DolfijnFM | Sint-Maarten krijgt waarschuwing om witwassen

Sint-Maarten geldt met zijn vele casino’s als een witwasparadijs.

Sint Maarten treedt laks op tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Dat zegt de internationale anti-witwasorganisatie FATF.

Sint-Maarten krijgt haar wetgeving maar niet op orde en wordt nu dus op de vingers getikt. Het eiland wordt nu beschouwd als ‘risico voor het internationale financiële systeem’. Sint-Maarten geldt met zijn vele casino’s als een witwasparadijs.

Bron: DolfijnFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *