Dos Santos strijdbaar

 

Willemstad/Washington – Amerikaanse topadvocaten van Robertico ‘Robbie’ dos Santos, eigenaar van Robbie’s Lottery, hebben deze week nu ook bij het Departement van Justitie in de Verenigde Staten verzocht om opheffing van het beslag op tientallen miljoenen dollars aan banktegoeden in Miami.

Dat blijkt uit een verslag van Mike Scarcella op de internetblog LegalTimes, die dit vergezeld laat gaan van diverse officiële documenten.

Dos Santos, verdachte op Curaçao in de zaak ‘Bientu’ waarvoor hij eerder deze maand ook korte tijd vast zat, heeft hiervoor het bekende kantoor Williams & Connoly in Washington ingeschakeld. Dit kantoor treedt op voor drie vennootschappen van Dos Santos – Ponsford Overseas Ltd., Caribbean Investment Group Ltd. en Tula Finance Ltd. – die rekeningen aanhouden bij UBS Financial Services in Miami.

De advocaten Peter Kahn en Ana Reyes zijn met de zaak belast. Zij hebben namens cliënten aan de Amerikaanse District Judge Colleen Kollar- Kotelly gevraagd het beslag op te heffen. Hun stelling is dat de Curaçaose autoriteiten de aanklagers van het Department of Justice (DOJ) hebben ‘misleid’. En het DOJ heeft volgens hen geen bewijs kunnen leveren voor enig strafbaar feit.

,,Nergens in de documenten staat vermeld welke strafbare feiten de bedrijven hebben begaan”, stelt Kahn.

De vennootschappen zijn volgens hem niet in de gelegenheid gesteld zich tegen het beslag te verdedigen. Maar uit de stukken blijkt dat het DOJ op het standpunt staat dat Curaçao en niet de Amerikaanse justitie de aangewezen instantie is waar het beslag dient te worden bestreden.

Volgens de aanklacht wordt Dos Santos verdacht van belastingfraude op grote schaal op Curaçao. Maar de raadslieden van de drie vennootschappen stellen dat het DOJ op onfaire wijze een koppeling legt met de genoemde bedrijven. Volgens Kahn kent Curaçao een lange historie van het niet vervolgen van personen voor de niet-officiële verkoop van lotjes.

,,Dit is het geval omdat zulke verkopen het nodige werk bieden aan de burgers van het eiland”, aldus de Amerikaanse juristen van Dos Santos.

De niet-officiële verkoop van lotjes komt niet in de buurt van het niveau van een misdrijf, stellen zij, en kan daardoor niet in verband worden gebracht met beschuldiging van witwassen. Kahn en zijn collega Reyes betogen in Washington dat een rechter(- commissaris) op Curaçao eerder deze maand het bevel gaf tot opheffing van het beslag, dat de autoriteiten in januari echter een tweede beslag goedgekeurd kregen, maar dan nu gericht tegen de tegoeden van de drie bedrijven. Dat zou zijn gebeurd zonder zitting, aldus de advocaten van Williams & Connoly. Volgens de Amerikaanse justitie gaan de opsporingsinstanties op Curaçao ervan uit dat de illegale loterij tenminste 60 miljoen dollar heeft opgebracht. Dos Santos wordt behalve belastingfraude, ook witwassen en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *