Onderzoeksdossier Helmin Wiels – illegale smsloterijen

Onderdeel dossier Gokken en DOSSIER MOORD OP HELMIN WIELS

Pueblo Soberano-leider en Parlementariër Helmin Magno Wiels werd vermoord op strand van Marie Pampoen om 17u op 5 mei 2013

Pueblo Soberano-leider en Parlementariër Helmin Magno Wiels werd vermoord op strand van Marie Pampoen om 17u op 5 mei 2013 tijdens een zeer verhitte discussie over de rollen van Robbie’s Lottery, UTS en KPMG binnen de illegale sms-loterijen

Helmin Wiels’ onderzoeksdossier UTS & SMS-loterijen (Smartplay/Radcomm/WNK/Robbie dos Santos), ook bekend als Hemin Wiels’ ‘bom nuklear’ / ‘5 kopieën’. Helmin Wiels zei 1 dag voor zijn dood, dat mocht hem iets overkomen: ‘anderen zullen de boodschap brengen‘ en verder aan de slag kunnen met dit dossier, zodat de waarheid toch boven zou komen.

Reporter van het Jaar 2012 Richeron Balentien heeft (een deel van) dit UTS-SMS loterijen dossier na Wiels’ dood op 5 mei 2013 opgespoord, en op deze pagina verzameld, gerubriceerd en gepubliceerd. Onderstaand dossier is dus een ONDERDEEL van de 5 kopieën van de stapel documenten die Wiels onder 5 anderen zou hebben verspreid. Hierbij wordt vermeld dat er met zekerheid 2 documenten van FWNK aan ex MinJus Elmer Wilsoe ontbreken, en vermoedelijk meer. Zodra nieuwe onderdelen zijn gevonden zal een update worden aangekondigd.

Zie ook: ONDERZOEKSDOSSIER Helmin Wiels – illegale sms-loterijen

Zie ook DOSSIER WIELS – moord

==================================

Onderzoeksdossier Helmin Wiels – ‘Illegale uts/sms-loterijen’

  • NRC samenvatting interview: “Vreest Wiels voor zijn veiligheid? „Nee, vrezen niet. Ik ben niet bang. Dan moet je niet de politiek in gaan, als je bang bent. Maar veel mensen zijn niet blij met wat ik zeg. Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen. Ik ben het antwoord van het volk op deze dingen.” En daarom werkt hij 24 uur per dag, zegt hij. Omdat hij zich verantwoordelijk voelt.”

,,Het is simpel; heel veel mensen zijn zenuwachtig. Misschien Schotte ook wel. Want wij hebben iets voor jullie. Maar ik wacht rustig af tot volgende week. Wij hebben een brief gestuurd met 31 vragen aan de ministers. Maandag kunnen jullie deze brief in de kranten lezen. Daarna komt iets veel ergers; de tweede ronde. Dit is een nucleaire bom die iedereen op Curaçao stil zal laten staan. Iedereen zal zich doodschrikken.

Maar ik wacht eerst de antwoorden van de ministers af.” Wiels meldt dat hij vijf kopieën heeft gemaakt van de belastende documenten en dat dus vijf verschillende mensen in het bezit zijn van deze. ,,Als ik er morgen dus niet meer ben, zijn er vijf anderen die de boodschap moeten brengen.”

Verder richt de politiek leider zich in de video ook tot de directeur van telecombedrijf UTS, Paul de Geus. ,,Als De Geus iets gaat roepen, komen wij met iets veel groters. Wat hij moet doen is de illegale verkoop van nummers stoppen. Ik heb geen problemen met De Geus als persoon. Ik heb wel problemen met de daad en de illegale activiteit van de illegale nummerverkoop via sms. Dit moet nu stoppen, voor het erger wordt”, aldus Wiels.

Volgens Wiels is hij met het onderzoek naar de illegale nummerverkoop via sms begonnen nadat nummerkantoren zelf gingen klagen. ,,Zij hebben zelf dit proces op gang gebracht. Ik ben toen de illegale nummerverkoop bij de Chinezen gaan aankaarten. Toen ik daar stond, zei de Chinees tegen mij: ‘Waarom kijk je naar mij. Je moet bij Robbie (Robbie dos Santos, red.) wezen. Wat hij doet is veel erger’.”

  • vanaf minuut 35.07 – De Geus moet niets zeggen over SMS loterijen want het is strafbaar
  • vanaf minuut 36.17 – Koop de krant van as maandag
  • vanaf minuut 40.26 – Er zijn nu veel mensen nerveus, onder anderen Gerrit Schotte
  • vanaf minuut 40.39 – Wiels zegt 1 document waarvan 5 kopieën zijn gemaakt, die aan 5 mensen zijn gegeven
  • vanaf minuut 40.47 – Als de Geus de mond opentrekt, komt er een monster naar buiten
  • vanaf minuut 48.54 – Wiels zegt dat hij niets heeft tegen De Geus
  • vanaf minuut 48.58 – Wiels wil niet dat De Geus iets overkomt want De Geus heeft nog meerdere dingen dan illegale sms-loterijen.
  • vanaf minuut 51.19 – Paul de Geus moet de illegale loterijen stoppen
  • vanaf minuut 51.53 – De 3 Ministers die de illegale loterijen konden stoppen waren van MFK, maar ze hebben juist meegewerkt, te weten Schotte, Hakim en Jamaloodin
  • 2013 05 04 – Konsenshi Sivil: ‘Awe ta Djasabra 04-05-13 part 2’: Helmin Wiels noemt de diverse zaken en personen mbt UTS SMS-loterijen bij naam (video)
  • Samenvatting video ‘Awe ta Djasabra 04-05-13 part 2’:
  • vanaf minuut 32.07 – Corruptie moet geëlimineerd worden
  • vanaf minuut 34.05 – Volgende week komt Wiels met een ‘bom nuklear’.
  • vanaf minuut 34.16 – Telecuracao en UTS zijn stil gebleven.
  • vanaf minuut 36.48 – Advocatenkantoor SBA zijn advocaten van zowel FWNK als UTS/Paul de Geus.
  • vanaf minuut 41.56 – Chinees tegen Wiels over illegale loterijen: ‘Waarom kom je bij mij? Je moet bij Robbie zijn’.
  • vanaf minuut 42.58 – Bevolking heeft jaarlijks verlies van 30 miljoen door illegale verkoop.
  • vanaf minuut 45.54 – Wiels wil onderzoek op Jamaloodin welke rol hij had bij FWNK in verband met illegale loterijen.
  • vanaf minuut 48.20 – Er moet gekeken worden voor sms opbrengsten bij Radcomm N.V. op Sint Maarten.
  • vanaf minuut 48.25 – Daar wordt het geld van Curaçao heen gestuurd.
  • vanaf minuut 48.29 – Radcomm staat voor Robertico Antonio Dossantos Communications.
  • vanaf minuut 48.37 – UTS stuurt geld van Curaçao naar St. Maarten naar St. Kitts naar de Bahama’s. Allemaal off shore constructies.
  • vanaf minuut 49.18 – Waarschijnlijk doet UTS mee aan een internationale criminele organisatie met waarschijnlijk witwassen.
  • vanaf minuut 56.39 – Waar was de controle van Centrale Bank op het doorstorten van dollars van illegale loterijen?
  • vanaf minuut 57.20 – Een toneelstuk, want ze hebben Emsley Tromp en CBSC nodig voor het betalen van deviezen.
  • vanaf minuut 108.07 – Wiels waarschuwt UTS dat hij nog een grotere bom heeft en dat UTS dit niet kan ontwijken
  • 2013 05 05 – NOS: Helmin Wiels vermoord
  • 2013 05 05 – Curaçao in shock: Helmin Wiels, leider Pueblo Soberano vermoord
  • 2013 05 08 – EenVandaag: Beoogd opvolger Ivar Asjes zegt aanwijzingen te hebben
  • Samenvatting video EenVandaag 09/05/13: (…) Marijn Duintjer Tebbens: Beoogd opvolger van Wiels, Ivar Asjes, dat is de tweede man van de partij, dat hij is niet bang om het stokje van Wiels over te nemen. Hij zegt zelfs dat er is gesproken over een scenario waarin hij vermoord zou worden en waarin hij, danwel zijn partij, of iemand anders binnen de partij zijn strijd tegen de corruptie zou voortzetten., Want ook daarover is deze Ivar Asjes heel uitgesproken. Hij zegt: het lijdt geen twijfel dat Helmin Wiels is vermoord omdat hij op het punt stond grootschalige corruptie bloot te leggen, en dat is hem fataal geworden.
  • Ivar Asjes: het komt uit die hoek, zeg maar. Hij is vermoord omdat hij blijkbaar te dicht bij een bepaald iets wat met corruptie te maken heeft is gekomen. En dat hij de vinger op een zeer zware plek heeft gelegd.
  • Marijn Duintjer Tebbens: Aan het woord is Ivar Asjes. Hij wordt gezien als de meest waarschijnlijke opvolger van Helmin Wiels. Wiels werd zondag op dit strand door 2 onbekende mannen doodgeschoten. Zijn partij denkt dat onthullingen van Wiels over corruptie en witwaspraktijken bij de illegale loterijen hem –letterlijk- de kop hebben gekost.
  • Ivar Asjes: Die onthullingen waren behoorlijk schokkend. En hij heeft aangegeven dat hij de komende week, dus deze week nog meer onthullingen zou doen op basis van documenten die hij had. En dan is het toch heel toevallig, ja toch heel opmerkelijk zou ik willen zeggen, dat dan een dag later dit is gebeurd.
  • Video Helmin Wiels ‘Awe ta Djasabra 04-05-13 part 2’: : “Hier ligt het dan. Hier liggen 5 documenten, 5 kopie’s die 5 mensen kunnen inzien. Dus als ik er morgen niet meer ben, kunnen 5 mensen hiermee verder. Wat ik hier heb is een atoombom. Iedereen zal verstijven van de schrik.”
  • Marijn Duintjer Tebbens: Wiels beschuldigde de grote loterijen ervan op het eiland, en het staatstelecombedrijf UTS van fraude en belastingontduiking bij de sms-loterijen. Zijn partij vermoedt dat de moordenaars in die hoek gezocht moeten worden.
  • Er moeten sterke indicaties zijn als u dan in die richting wijst, (Asjes: ‘Ja’) want u beschuldigt feitelijk iemand van moord, dat doe je niet zomaar.
  • Ivar Asjes: ja, die indicaties zijn er, ja.
  • Martijn Duintjer Tebbens: dat het in de UTS – Robbie’s lottery hoek zit.
  • Ivar Asjes: ik hou het breed: corruptie. De strijd tegen corruptie daar zit de oorzaak. Daarvan zijn wij overtuigd op basis van de indicaties die wij hebben.
  • Marijn Duintjer Tebbens: Tot zover bekend is de politie nog geen daders op het spoort. Toch heeft Asjes, die Wiels’ taken voorlopig overneemt, er vertrouwen in dat de moordenaars gepakt zullen worden.
  • Ivar Asjes: Eh ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ik ga ervan uit dat dit snel wordt opgelost en wij hebben vertrouwen in Justitie dat Justitie haar werk doet. Zeker.
  • Videobeelden van de dreigvideo Martis broers; “de eerste pion is nu gevallen. Bereid je maar voor Curaçao. Er zullen velen volgen.”
  • Ivar Asjes: Er is getracht een soort sfeer te creëren van politiek terrorisme etc om angst in deze gemeenschap, onze gemeenschap te laten prevaleren. En in ieder geval is dat niet gelukt, omdat de daders van deze actie, namelijk de video, die zijn heel snel aangehouden. (…)
  • 2014 08 02 – AD: Boekhouding UTS ondoorzichtig
  • 2014 08 04 – Dailymotion: Entrevista Esklusivo ku Robbie Dos Santos‏ door mrvideouploads (video)
  • 2014 08 05 – Amigoe: Antwoorden op vragen Wiels druppelen binnen – over illegale loterijen
  • Voor meer informatie over de moord op Helmin Wiels, zie het DOSSIER WIELS – moord
  • Voor meer informatie over de discussie over de illegale sms-loterijen, zie het SUBDOSSIER Robbie’s/UTS/KPMG – smsloterijen

 

Voorbeelden UTS & SMS SMS2WIN loterijen

sms2win

SMS2WIN – de SMS loterijen van Robbie Dos Santos en UTS/KPMG

SMS2WIN - de SMS loterijen van Robbie Dos Santos en UTS/KPMG

SMS2WIN – de SMS loterijen van Robbie Dos Santos en UTS/KPMG

UTS-SMS loterijen-1

sms2win-1

UTS-SMS loterijen-2

sms2win-2

UTS-SMS loterijen-7

sms2win-3

UTS-SMS loterijen-3

sms2win-4

UTS-SMS loterijen-4

sms2win-5

UTS-SMS loterijen-5

sms2win-6

UTS-SMS loterijen-6

sms2win-7

UTS-SMS loterijen-8

sms2win-8

UTS-SMS loterijen-9

sms2win-9

 

 

Samenvatting dossier UTS & SMS loterijen 2008-heden

Willemstad – Bij de ‘sms-loterij’ is sprake van overtredingen in de zin van de Loterij Verordening 1909, gepleegd door alle betrokkenen, waaronder ook de directie van het lokale telefoniebedrijf UTS, bij de verkoop van de sms-loten met gebruikmaking van de trekking van de Wega di Number Kòrsou (WNK). Dit is de conclusie uit een memorandum dat opgesteld is door de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), in februari 2011.

Dit memorandum ondersteunt de stellingname van Statenlid Helmin Wiels (PS) die hier vorige week een brief over schreef naar het Openbaar Ministerie (OM) met daarin het verzoek een onderzoek te doen bij UTS.

In het memorandum staat dat uit correspondentie tussen Robbie dos Santos van Robbie’s Lottery en de directie van FWNK (toen nog Cesar Prince, red.) overduidelijk blijkt dat ‘UTS middels haar lokale netwerk een heel belangrijke rol speelt in de verwerking én totstandkoming van de verkoop én aanbieding van de sms-loterij voor loten in de WNK’.

Het gaat hier specifiek om een sms-loterij die loopt via Sint Maarten. In het memorandum staat:

,,Terzake is er door de directie van FWNK een bespreking gevoerd met de directie van UTS mede voor het krijgen van wat achtergrondinformatie van de sms-loterij-verkoop van loten in de WNK. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat de sms-lotenverkoop in de afgelopen periode een grote toename heeft laten zien. De directie van UTS heeft desgevraagd geïnformeerd dat de top wordt bereikt in het tijdslot van 8.00-9.00 ’s avonds, juist in het tijdslot nadat de kantoren van de vergunninghouders van WNK zijn gesloten, conform vergunningsvoorschriften. (Dit leidt onder andere tot oneerlijke concurrentie met kantoren die volgens voorschrift eerder moeten sluiten, red.). Het lokale telefoonnetwerk van UTS dreigt daardoor zelfs soms vast te lopen. Dit is een heel duidelijke indicatie van de omvang van de sms-verkoop van loten van de WNK.”

Uit een onderzoek van de directie van FWNK is gebleken dat het procesverloop waarlangs het technisch communicatietraject van de sms-loterij plaatsvindt zich afspeelt en afgewerkt wordt binnen het netwerk van UTS op Curaçao en niet op Sint Maarten. ,,Dit dient technisch geverifieerd te worden”, zo wordt er in het memorandum aan toegevoegd.

De discussie rond de sms-loterij is aangezwengeld mede door de eerste vergunninghouder hiervoor, Robertico dos Santo. Handelend onder de naam ‘Robbie’s Lottery’ kreeg hij op 19 juli 1999 van de eilandelijke overheid de vergunning om middels de zogenoemde ‘phone-lottery’, nummers van de WNK te verkopen. Aan deze vergunning is een aantal zeer specifieke voorwaarden verbonden met name dat de vergunninghouder verplicht is verzamelstaten te verstrekken aan de FWNK met betrekking tot de dagverkoop.

Dos Santos is volgens een rapportage van Soab in september 2008 begonnen met de sms-lotenverkoop. In het memorandum staat hierover:

,,De lokale promotie-campagne gepresenteerd door dan wel namens deze vergunninghouder WNK (Dos Santos, red.) van deze wijze van verkoop van de nummers van WNK is in de loop der jaren sterk toegenomen en de laatste tijd kan gesproken worden van een zeer agressieve professionele marketing aanpak terzake.

De genoemde Vergunninghouder WNK is herhaald schriftelijk aangedrongen van de zijde van de directie van FWNK om zich te houden aan de specifieke vergunningsvoorwaarden terzake. De Vergunninghouder WNK heeft zich tot nog toe daaraan niet gehouden.

Er worden door deze Vergunninghouder WNK dagelijks geen computeruitdraaien van de sms-lotenverkopen ingeleverd, er vinden geen afdrachten plaats van vergunningsrechten WNK en Extra Loterij en hoogstwaarschijnlijk zal er terzake ook geen omzetbelasting worden afgedragen.”

Maar zo blijkt even later in het memorandum:

,,Volgens zijn verklaring (van Dos Santos, red.) geschiedt de gehele lokaal gepresenteerde en verkochte sms-loterij van de WNK-nummers door een organisator op Sint Maarten. De lokale operatie van Robbie’s Lottery zou slechts terzake bepaalde diensten verlenen aan deze or-ganisator.”

Uit een schrijven van toenmalig FWNKdirecteur Prince aan Dos Santos en zijn adviseur Angel Gomez Osorio van Loyens & Loeff, in augustus 2010, waarin hij verslag doet van een gesprek dat hij met beide heren had, blijkt dat zij verklaard hebben dat Robbie- ’s Lottery geen gebruik maakt van de vergunning van 19 juli 1999, dat deze vergunning niet operationeel in gebruik is door derden en dat als gevolg hiervan door Robbie’s Lottery geen vergunningsrecht verschuldigd is op Curaçao.

,,Uit de nader gegeven toelichting hebben wij moeten concluderen dat u, handelend onder de naam Robbie’s Lottery op Curaçao op geen enkele wijze verantwoordelijkheid hebt met de organisatie en/of verkoop van de zgn. sms-phonelottery die op Curaçao middels de UTS prepaid en/of postpaid telefoonkaarten wordt aangeboden. Dit gebeurt door het bedrijf Smartplay nv op Sint Maarten.

Desgevraagd hebt u geen antwoord gegeven op de specifieke vraag aangaande uw betrokkenheid als aandeelhouder direct of indirect bij de vennootschap Smartplay nv”, zo doet Prince verslag in zijn brief.

Zowel de Directie Financiën, met een kopie conform aan de minister van Economische Ontwikkeling Soab heeft bij de directie van FWNK aangedrongen op het nemen van maatregelen.

Maar, zo staat in het memorandum: ,,Conform de bestaande wet- en regelgeving is de directie van FWNK in principe niet belast met het toezicht op de naleving van het een en ander. De primaire verantwoordelijkheid berust bij de minister van Justitie ondersteund door de ambtenaren van Korps Politie, van Servisio di Kòntrol i Seguridat (SKS) en van het Openbaar Ministerie (OM). In dit specifieke geval van het mogelijk niet afdragen van andere belastingen is ook de Belastingdienst, vallende onder de minister van Financiën, belast met de controle van een en ander.”

De directeur van FWNK heeft in dezen wel een signalerende taak en daarom is er in november 2010 – dus nog voor het verschijnen van het memorandum – een brief aan de toenmalige minister van Justitie, Elmer Wilsoe (PS), geschreven waarin geklaagd wordt over de illegale verkoop van loterijen van de WNK, en verzocht wordt hier meer controle op te laten uitoefenen.

In januari 2011 wordt een brief verstuurd aan Wilsoe over een ander memorandum: ‘Memorandum Aanpak bestrijding illegale nummerverkoop’.

Bron: Antilliaans Dagblad – UTS illegaal bij sms-lotenverkoop

=================================

Heeft u aanvulling voor dit dossier email het naar [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *