26.7 C
Willemstad
• dinsdag 19 maart 2024

CC | Marnix College and Albert Schweitzerschool pioneering as the first ‘language friendly schools’ in Curaçao

WILLEMSTAD - The Marnix College and Dr. Albert Schweitzerschool have achieved a remarkable milestone by becoming the first schools in Curaçao to receive the designation of 'Language...

NU | Ajacied Martha opgenomen in eerste selectie Advocaat als bondscoach Curaçao

Ar'jany Martha is vrijdag (lokale tijd) opgenomen in de eerste selectie van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Vitesse-doelman Eloy Room keert terug in het keurkorps, nadat...

Opinie | Illusies, verknopingen, een natte droom en luchtkastelen op Curaçao

Jan Huurman WILLEMSTAD – Tijdens een recente bijeenkomst van de Antillenkring deelde Jan Huurman, voormalig Inspecteur Volksgezondheid, zijn inzichten over Curaçao na vijf jaar afwezigheid. Met een focus...

NTR | Internationale vrouwendag: ‘balans houden is niet makkelijk’

Marit Severijnse In het kader van internationale vrouwendag werd op Bonaire een conferentie gehouden met als thema een gebalanceerde levensstijl. “Ook al is Bonaire een eiland waar alles op...

CC | Ministry of Finance reaches agreement with Capriles Clinic

WILLEMSTAD - The Ministry of Finance has reached an agreement with the Capriles Clinic, as announced by the ministry. The operational costs will be covered by this...

DH | Alida Francis to become Governor of St Eustatius

ST.EUSTATIUS -- Government Commissioner Alida Francis is to become the next governor of Statia in the coming months. The state secretary of kingdom relations and digitisation Alexandra van...
- Advertisement -spot_img

EP | Financial Action Task Force biedt leidraad voor crypto aanbieders

HomeMediaAlgemeen nieuwsEP | Financial Action Task Force biedt leidraad voor crypto aanbieders

Witold Kepinski | Executive People

The Paris-based Financial Action Task Force (FATF)

De Financial Action Task Force (FATF) heeft een leidraad voor een op risico’s gebaseerde benadering van virtuele activa en aanbieders van virtuele activadiensten gepubliceerd om zo grip te houden op de crypto business.

FATF is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat beleid ontwikkelt en bevordert ter bescherming van het mondiale financie?le systeem tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft zogenaamde aanbevelingen (recommendations) ontwikkeld, die worden erkend als internationale norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en proliferatie. De landen die lid zijn van FATF worden op basis van deze aanbevelingen geëvalueerd.

Financiële innovatie heeft het financiële landschap drastisch veranderd aldus FATF. Nieuwe technologieën, diensten en producten bieden efficiënte alternatieven voor klassieke financiële producten en kunnen financiële inclusie verbeteren. Tegelijkertijd kunnen de snelheid en anonimiteit van sommige van deze innovatieve producten criminelen en terroristen aantrekken die ze willen gebruiken om de opbrengsten van hun misdaden wit te wassen en hun illegale activiteiten te financieren.

Deze leidraad helpt landen en aanbieders van virtuele activadiensten hun witwas- en antiterrorismefinancieringsverplichtingen te begrijpen en de vereisten van de FATF effectief toe te passen zoals deze van toepassing zijn op deze sector.

Deze richtlijnen volgen op herzieningen van de FATF-aanbevelingen in oktober 2018 en juni 2019 als reactie op het toenemende gebruik van virtuele activa voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De FATF heeft zijn normen aangescherpt om de toepassing van financieringsbehoeften op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering op virtuele activa en leveranciers van virtuele activadiensten te verduidelijken. Landen moeten nu hun risico’s in verband met virtuele financiële activa en leveranciers beoordelen en verminderen; vergunning verlenen of registreren en hen door de bevoegde nationale autoriteiten aan toezicht of toezicht onderwerpen. Aanbieders van virtuele activadiensten zijn onderworpen aan dezelfde relevante FATF-maatregelen die van toepassing zijn op financiële instellingen.

De richtlijn heeft betrekking op het volgende:

Hoe vallen virtuele-activatieactiviteiten en leveranciers van virtuele activadiensten binnen de reikwijdte van de FATF-aanbevelingen? (Sectie II)

Hoe moeten landen en bevoegde autoriteiten de FATF-aanbevelingen toepassen in de context van virtuele activa of leveranciers van virtuele activadiensten? (Deel III)

Hoe zijn de FATF-aanbevelingen van toepassing op leveranciers van virtuele activadiensten en andere entiteiten (waaronder banken, effectenmakelaar-handelaars) die activiteiten uitvoeren of aanbieden die virtueel met activa zijn bedekt?

De richtsnoeren omvatten ook voorbeelden van nationale benaderingen voor het reguleren van en toezicht houden op virtuele activeactiviteiten en aanbieders van virtuele activadiensten om misbruik ervan voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

Lees de PDF.

Bron: Executive People

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties