De op Curaçao gevestigde Blue Bank International ontkent op de hoogte te zijn geweest van fraude door enkele gedaagden in een corruptiezaak rond grote oliehandelaren en het Venezolaanse oliebedrijf PdVSA.
De bank zegt geen fraude te hebben gefaciliteerd door bancaire regels niet na te komen. Dat heeft de bank via haar advocaat laten weten.
Blue Bank is een van de gedaagden in een rechtszaak die eerder deze maand is aangespannen in Miami. Ook twee andere banken zijn gedaagd. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA beschuldigt in die zaak, via een speciale opgezette trust, onder andere oliehandelbedrijven Trafigura en Vitol van betaling van miljoenen dollars aan steekpenningen.
In ruil voor het geld zouden de oliehandelaren vertrouwelijke informatie hebben gekregen over toekomstige oliedeals van PdVSA. Het Venezolaanse concern claimt een schade van meer dan $5 mrd aan gemiste omzet. In totaal worden enkele tientallen bedrijven, bv’s en personen in de rechtszaak beschuldigd, waaronder Trafigura Beheer in Nederland en Blue Bank International op Curaçao.
Voldoen aan de geldende wet en regelgeving
Die bank zou volgens de aanklacht onder meer fraude hebben gefaciliteerd. De advocaat van Blue Bank International ontkent echter nadrukkelijk dat de bank ‘enige wetenschap heeft gehad van de beweerde aard van genoemde betalingen vanaf een bij haar aangehouden bankrekening, zo deze al hebben plaatsgevonden’.
De bank laat bovendien weten dat ze voldoet aan de geldende wet en regelgeving, ook op het gebied van identificatie van cliënten bij financiële dienstverlening.
Bron: Financieel Dagblad