FD | Doorzoekingen bij centrale bankier en trustbeheerder Curaçao

Door Vasco van der Boon

 Emsley Tromp is al decennialang de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | foto: HH

Emsley Tromp is al decennialang de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | foto: Hollandse Hoogte

Bronnen en ooggetuigen op het Caribische eiland Curaçao melden Het Financieele Dagblad woensdagmiddag Nederlandse tijd dat er nu doorzoekingen plaatsvinden op een woonadres van Emsley Tromp en een kantooradres van Gregory Elias op Curaçao.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao ontkent dit desgevraagd niet tegenover het FD.

‘Te vroeg’

De OM-woordvoerder zegt dat het nu ‘te vroeg is’ om meer informatie te geven omdat ‘de doorzoekingen door het Ondermijningsteam nu nog plaatsvinden’. Het OM verwacht woensdag om 19:00 uur of 20:00 uur Nederlandse tijd meer te kunnen zeggen.

Rijkste man

Gregory EliasElias geldt als de rijkste man van Curaçao en is groot geworden in het aanbieden van trustactiviteiten | Foto Persbureau Curacao

Gregory Elias geldt als de rijkste man van Curaçao en is groot geworden in het aanbieden van trustactiviteiten | Foto Persbureau Curacao

Tromp is al decennialang president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en haar voorganger, de Bank Nederlandse Antillen (BNA). Elias geldt als de rijkste man van Curaçao en is groot geworden in het aanbieden van trustactiviteiten. Beiden zijn geregeld in opspraak gekomen.

Bovenwereld

CBCS - Emsley Tromp

CBCS – Emsley Tromp

Het Ondermijningsteam is een eenheid van politie en justitie op de Nederlandse Antillen die gespecialiseerd is in het aanpakken van criminaliteit in de bovenwereld. De Telegraaf meldt dat de actie woensdag van het Ondermijningsteam onder leiding staat van de Nederlandse officier van justitie Saskia de Vries.

Bron: Financieel Dagblad

Dossier Gokken

15 Reacties op “FD | Doorzoekingen bij centrale bankier en trustbeheerder Curaçao

  1. Bij wie en waar klopt volgende week de Curstapo / afpakteam / controle horeca aan de deur? De persfotograaf zal zeker aanwezig zijn, wie weet ook een brassband erbij? Wat zetten we Curacao toch dom op de kaart! Misschien eens fatsoenlijk (wat is dat?) / rustig te werk gaan in plaats van al die wekelijkse zieke publiekelijke machtwellust? Pffff.

  2. Frank. Curacao is niet meer interessant. Maar je kan goed zaken doen in Nevis, Anguilla en St.Lucia. No questions asked!

  3. @henriques

    Er zijn op dit moment genoeg kleine trustkantoren die voor een appel en ei te koop zijn. Door de strengere wetgeving is het voor de kleintjes niet interssant meer. Veel notaris- en advocatenkantoren in de Caribbean, hebben nog wel een inpandig – met aparte ingang – trustkantoortje.

  4. @Frank
    Ik heb zojuist uitgebreide links voor je aangeleverd en 1 vraag meen ik nog niet behandelt…(!)te hebben.
    Je vraag was kun je en waarom niet een trustkantoor starten;
    Ongetwijfe ld met een flinke zak geld en de benodigde papers kun je aan de slag met het aanvragen van een vergunning
    die dien je in bij de CBCS en je doet dat dmv een aanvraagform. tbv van het starten van een trustkantoor, dit alles heb je nodig igv artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Zo gaat dat in Ned. en ik neem bijna aan dat dezelfde Wet ook hier van toepassing is.
    Bij het niet aanmelden in Ned. bv kunnen de boetes tot over de 4 milj euro oplopen.
    En verder een Trustkantoor kan substance creeren in een andere jurisdictie zodat je vennootschap daar belastingplichtig wordt -:))

    Ik hoop je – vragen – enigszins beantwoord te hebben., voor verdere namen etc verwijs ik naar het boek de Panama Papers

  5. Zelf kan je ook even zoeken op het internet; of moet alles voorgekauwd worden??
    Je kunt bv ook het boek de Panama Papers even lezen, ik heb het net uit, en het geeft erg veel inzicht.
    Daar gaan we dan;

    http://www.quotenet.nl/Nieuws/DNB-acht-op-de-tien-trustkantoren-zijn-nog-steeds-boevennesten-114081

    http://www.quotenet.nl/Nieuws/Databestand-van-dochter-trustkantoor-TMF-op-Maagdeneilanden-uitgelekt-68503

    https://www.ftm.nl/artikelen/ing-zegt-honderden-rekeningen-van-trustkantoren-op

  6. @Brian S

    Veel trustkantoren zijn in vroeger dagen ontstaan. Er moest aan bepaalde – minimale – voorwaarden voldaan worden. De snelste weg was via Bonaire. Even bij de gezaghebber een “goede” kop koffie drinken, en de zaken waren snel geregeld. Met de verkregen vergunningen kon men op alle eilanden aan de slag gaan.

  7. Kan wel maar je moet wel aan veel eisen voldoen en een vergunning nodig van de centrale bank.

  8. Het zal morgen misschien blijken in het FD hoe en wat.
    ( feit is dat er bij mij nooit een huiszoeking zal plaatsvinden want alles volgens de -mij bekende- regels, bovendien geen geld – behalve voor wanneer de wasmachine kapot gaat-maar zeker gelukkig ).
    Maar je hebt gelijk : soms is er rook maar toch geen vuur.

  9. @Henriques
    Kun je dat nader verklaren?
    Het feit dat er vele trustkantoren zijn, verklaart nog niet
    dat 1 persoon onmetelijk rijk is geworden. Hoe wordt zo iemand dan zo rijk? En kan ik ook eenvoudig zo’n kantoor beginnen? Zo ja, waarom doet iedereen dat dan niet?
    (Zijn er andere namen die ook stinkend rijk zijn geworden omdat ze een trustkantoor beheren?).

  10. Ik hoorde dat de artiesten van Curacao North Sea Jazz 2016 na de inval bij Elias hun gage nu per vooruitbetaling wensen.

  11. Vroeg of laat komen ze allemaal aan de beurt.

    Door de vele Trustkantoren die het eiland rijk is, wordt je idd puissant rijk. Dat is bekend

  12. Voorkomen in de Panama Papers zegt op zich niets. Het is niet illegaal om je geld/inkomen in andere jurisdicties te plaatsen. Belastingontduiking is wel illegaal..

  13. Zijn eredoctoraten ook van toepassing?

  14. Ik hoorde op de radio dat het FD morgen onthult dat Elias ook voorkomt in de Panama Papers.
    ( Hoe kan iemand legaal zo puissant rijk worden op zo’n klein eilandje?).

  15. Ik heb begrepen dat de politiediensten gebruik maken van een nieuwe techniek. Ze volgen het “oranjespoor” alle lieden met een “oranje lintje” op hun revers zijn nu verdacht.

    Dat ze elkaar al jaren een ridderschapje toespeelden, was wel bekend. 25 aanbevelinkjes bij de goeverneur en huppakee, het lintje, het ridderkruis en de oorkonde was kat-in-het-bakkie.

    Dat ze elkaar ook de miljoentjes toespeelden, komt nu boven water!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *