26 C
Willemstad
• vrijdag 29 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | Faalt niet alleen CBCS maar ook DNB bij het toezicht op Ennia?

HomeMediaFD | Faalt niet alleen CBCS maar ook DNB bij het toezicht...

Vasco van der Boon

Het kantoor van Ennia Caribe op Curacao

De inval van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag op het hoofdkantoor in Curaçao van de Antilliaanse verzekeraar Ennia roept ook vragen op over de rol van De Nederlandsche Bank (DNB). Die is afgelopen jaren meermaals gewaarschuwd voor de situatie bij Ennia en het falen van het toezicht op Ennia door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Onverklaarbare rijkdom

De inval bij Ennia houdt volgens bronnen verband met de nog lopende strafonderzoeken tegen CBCS-president Emsley Tromp. Het OM eiste donderdag een miljoenenboete en een werkstraf tegen hem wegens belastingfraude. Ook lopen er nog strafonderzoeken tegen Tromp voor witwassen, corruptie, onverklaarbare rijkdom en het meewerken aan verboden transacties.

Onder meer bij opmerkelijke geldleningen aan Tromps pensioenstichting en bij verdachte vastgoedtransacties van Tromp in Miami is er een omstreden rol voor bedrijven die deel uitmaken van het conglomeraat van Ennia-eigenaar Hushang Ansary. Het gaat om bedrijven als Banco di Caribe.

Reserves overhevelen

Vermoed wordt dat Tromp zich door bedrijven van Ansary heeft laten fêteren. Als tegenprestatie zou de CBCS een oogje dicht hebben geknepen. Ondertussen kon Ansary het grootste deel van de financiële reserves van Ennia overhevelen naar andere bedrijven uit zijn groep.

Dit is precies waar DNB zeven jaar geleden al voor is gewaarschuwd. Een jaar later, in 2011, is DNB er nog minstens twee maal nadrukkelijk op gewezen dat de financiën van Ennia onder de ogen van de CBCS werden uitgehold door haar grootaandeelhouder.

Het Financieele Dagblad hoort op Curaçao opnieuw van bronnen dat alarmsignalen afkomstig waren van medewerkers van de voorganger van de CBCS, de Bank Nederlandse Antillen, en van de vorige eigenaar van Ennia, Delta Lloyd, maar nota bene ook van Ennia-managers.

DNB-directeur Joanne Kellermann

Alarm over Ennia is in 2011 direct gericht geweest aan toenmalig directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank, Joanne Kellermann. DNB zei eerder op vragen hierover geen antwoord te kunnen geven. Na een nieuwe poging afgelopen dagen antwoordt Kellermann: ’Over de wijze waarop ik, in mijn vorige functie van directeur Toezicht bij DNB, gereageerd heb op een eventuele melding over Ennia en de heer Tromp kan ik helaas niet inhoudelijk ingaan. Over individuele financiële instellingen kan en mag ik geen mededelingen doen.’

‘Meldingen door derden bij De Nederlandsche Bank over financiële instellingen werden en worden altijd serieus genomen. Deze meldingen worden onderzocht en krijgen opvolging, hetzij door DNB, hetzij door een andere bevoegde autoriteit. De melder ontvangt over een eventuele opvolging van de melding geen informatie vanwege de toezichtvertrouwelijkheid. Het is echter niet juist daaruit te concluderen dat er geen opvolging zou plaatsvinden.’

Bijkantoor op Bonaire

‘DNB is in haar toezicht op de meeste financiële instellingen op de BES-eilanden afhankelijk van de CBCS als toezichthouder op de vergunninghoudende moederbedrijven in Curaçao. Het toezicht door DNB op Ennia is beperkt tot het bijkantoor op Bonaire. Het prudentieel toezicht op het hele bedrijf wordt uitgeoefend door de CBCS.’

DNB kwam uiteindelijk in 2015 toch in actie bij Ennia. In een geheim rapport constateerde DNB dat Ansary inderdaad driekwart van de Ennia-reserves had gebruikt voor de aanschaf van twee van zijn eigen probleemassets. De onthulling door het FD in 2016 van dat vernietigende DNB-rapport leidde voor het eerst tot een openbare reactie van Tromp op vragen over corruptie. De jaren daarvoor liet Tromp vragen hierover van de Rekenkamer, PwC en zijn commissarissen nog onbeantwoord.

In 2017 floot de rechter DNB terug. DNB zou zich niet met Ennia hebben mogen bemoeien.

Bron: Financieel Dagblad

1 reactie

  1. Het uiterst integere Baker Tilly (waar de tuchtrechtelijk veroordeelde Terry Hernandez wegens fraude werd ontslagen) heeft afgetekend op de jaarrekening van Ennia.

    Weliswaar door een tuchtrechtelijk veroordeelde RA, maar toch.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties