26 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | Fiscus: ‘Trustkantoor hielp met leeghalen vennootschappen’

HomeMediaFD | Fiscus: ‘Trustkantoor hielp met leeghalen vennootschappen’

Siem Eikelenboom Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Trustkantoor TMF aansprakelijk gesteld voor belastingfraude vastgoedman Geerts. Volgens de Belastingdienst heeft het trustkantoor Jos Geerts actief geholpen bij het wegsluizen van geld naar hem privé, buiten het zicht van de fiscus | HH

Voormalig trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF, hielp volgens de fiscus de veroordeelde vastgoedondernemer Jos Geerts met het leeghalen van kasgeldvennootschappen.

De fiscus vermoedt bovendien dat Tradman Geerts heeft geholpen met het wegsluizen van de verkoopopbrengsten van schepen en patenten. Dit bleek woensdag tijdens een civiele zaak bij de rechtbank Amsterdam.

In 2004 begon de Belastingdienst een onderzoek naar een bedrijf van Jos Geerts. De miljonair was een bekende in het societycircuit. Op zijn landgoed in Montfoort gaf hij grote feesten waar tal van bekende artiesten optraden.

Hij stond bekend als vastgoedman, maar verdiende feitelijk zijn geld met de handel in zogeheten kasgeldvennootschappen: bedrijven zonder enige activiteit waarin nog wel veel geld zat. In die vennootschappen zaten ook forse belastingverplichtingen die echter zouden vervallen als Geerts die bedrijven tijdig zou gebruiken voor investeringen.

Neppe investeringen

Al snel rees bij de fiscus het beeld dat Geerts in feite het geld uit de vennootschappen weghaalde en dat de investeringen die hij op papier deed nep waren. In oktober 2013 werd hij voor deze feiten in een strafzaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden.

In 2009 vroeg de Belastingdienst bij trustkantoor TMF documenten over transacties van Geerts op. In totaal had TMF-dochter Tradman voor vijftien Geerts-bedrijven in de periode 1993-2003 de administratie gedaan. Op grond van die documenten vermoedde de fiscus in 2011 dat de dienstverlening van Tradman en twee oud-bestuurders verder was gegaan dan louter administratieve handelingen. Het trustkantoor zou Geerts actief hebben geholpen bij het wegsluizen van geld naar hem privé, buiten het zicht van de fiscus.

Op de zitting stelde de Belastingdienst dat Geerts een klant was met een verhoogd risicoprofiel. Zo had hij tussen december 1989 en augustus 1992 in de cel gezeten voor oplichting, afpersing, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Verder zwaaide Geerts met zijn broer de scepter over een kerstboom van bedrijven waarvan bestuurders en aandeelhouders vaak wisselden.

‘Boef’ Geerts

De advocaten van TMF en de twee voormalige bestuurders bestreden dat ze Geerts destijds als klant hadden moeten weigeren: ‘Hij was in de jaren negentig bekend als een zeer vermogende vastgoedman die zich liet adviseren door goed bekend staande adviseurs. Zijn naam was niet besmet en er was geen enkele reden om aan te nemen dat hij kwestieuze intenties zou hebben.’ De bestuurders zeiden op de zitting dat ze door de ‘boef’ Geerts zijn misbruikt. Ze hebben nooit geweten wat hij met en in de Tradman-vennootschappen deed.

De Belastingdienst stelt dat zij door de handelwijze van Tradman en zijn oud-bestuurders grote schade heeft geleden doordat bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting van enkele kasgeldvennootschappen niet is betaald. Voor die schade zijn het kantoor en de twee oud-bestuurders aansprakelijk.

Informatie achtergehouden

Over de hoogte van de schade liet de fiscus zich niet uit, die moet later in een aparte procedure worden vastgesteld. Het zal gaan om forse bedragen. Ter vergelijking: in het faillissement van de bedrijven van Geerts vordert de fiscus alleen al aan niet-betaalde vennootschapsbelasting een bedrag van ruim €22 mln.

De Belastingdienst stelt dat het trustkantoor belangrijke informatie over Geerts heeft achterhouden. De advocaten van TMF bestrijden dat. Volgens hen is de Belastingdienst onverzadigbaar in zijn vraag naar informatie.

De rechtbank bood aan het einde van de zitting partijen de kans de zaak te schikken. Lukt dit niet dan volgt op 22 november uitspraak.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties