Gaby de Groot | Financieel Dagblad
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen november voor €23 mln beslag gelegd bij drie grootaandeelhouders van leidingbouwer A.Hak. Twee van de aandeelhouders zijn ook commissaris bij het Gelderse bedrijf.
De beslaglegging heeft plaatsgevonden in het kader van onderzoek naar betrokkenheid van A.Hak bij witwassen.
De drie grootaandeelhouders zijn Willem van G. en zijn twee kinderen Marco en Mariska. Ze worden verdacht van het verrichten van fictieve werkzaamheden die vermoedelijk zijn verantwoord met valse facturen. Die facturen zouden door A.Hak zijn verstuurd aan een onderneming in India.
Eind november werd al bekend dat opsporingsdienst Fiod eerder die maand een inval had gedaan bij het hoofdkantoor van A.Hak in Tricht bij Geldermalsen. Volgens het familiebedrijf heeft het onderzoek van het OM te maken met onregelmatigheden bij een Indiaas pijpleidingenproject, waar A.Hak tussen 2006 en 2009 aan meewerkte. Opdrachtgever van dit project was het Indiase energieconcern Reliance Industries.
Verdenking
De verdenking is het verrichten van fictieve werkzaamheden die zijn verantwoord met valse facturen
Wisseling
Broer en zus Van G. maakten vanaf 1996 deel uit van de directie van A.Hak, dat in 2005 een omzet had van meer dan €500 mln. In oktober 2017 zijn ze afgetreden als bestuurder bij de leidingbouwer en toegetreden tot de nieuw ingestelde raad van commissarissen. Of zij nog steeds in functie zijn is niet bekend, A.Hak heeft niet gereageerd op vragen van het FD.
In de zomer van vorig jaar trad een compleet nieuwe directie aan bij het familiebedrijf onder leiding van de Schot Iain Light. De bestuurswisselingen waren onder meer het gevolg van het verlies van bijna €60 mln dat A.Hak in 2015 leed.
Vierde verdachte
Naast de drie grootaandeelhouders van A.Hak is bij een vierde persoon beslag gelegd voor hetzelfde bedrag. Het betreft James W., een Nederlander die in Monaco woonachtig is. Volgens het OM zou hij hebben geholpen om een deel van de omzet van A.Hak uit de fictieve werkzaamheden door middel van verzekeringsovereenkomsten weg te sluizen.
W. was volgens zijn LinkedIn-profiel tot maart 2017 directeur-eigenaar van trustkantoor Corpag, dat in 23 landen actief is, waaronder in Nederland. Drie onderdelen van Corpag, die zijn gevestigd in Amsterdam, hebben een trustvergunning van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Corpag is geen verdachte in deze zaak.
Swiss Leaks
Opvallend is dat W. in 2015 in verband is gebracht met offshore bedrijven van het Indiase Reliance Industries. Zijn naam dook op in het Swiss Leaks onderzoek naar Zwitserse bankgegevens van de Britse bank HSBC. Deze gegevens zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Verschillende offshore bedrijven van Reliance werden door W. opgericht op onder meer Curaçao.
Die offshore bedrijven, die in 2004 en 2005 zijn opgericht, hebben tevens banden met dochterbedrijven van Reliance in Nederland. In totaal hadden deze bedrijven meer dan $ 600 mln staan op veertien bankrekeningen in Zwitserland. Of deze structuur een rol speelt in de witwaszaak van A.Hak en W. is niet duidelijk.
Herstel
A.Hak had in 2015, het laatste jaar waar cijfers over bekend zijn, een netto-omzet van bijna €520 mln. Het bedrijf telde in dat jaar meer dan 2200 medewerkers. In een interview met vakblad Cobouw zei de nieuwe topman Iain Light afgelopen zomer dat A.Hak een paar moeilijke jaren achter de rug heeft gehad.
Het bedrijf boekte in 2015 een verlies van €59 mln, maar dat was volgens Light vooral het gevolg van afschrijvingen. Operationeel viel het verlies volgens hem wel mee. De topman zei verder dat er over 2017 weer winst zal worden gemaakt.
Bron: Financieel Dagblad