Siem Eikelenboom • Financieel Dagblad

Accountantskantoor EY wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het niet melden van verdachte transacties. Dat staat in het persbericht dat het OM donderdagavond heeft uitgebracht over een schikking met telecombedrijf TeliaSonera.

EY is nu als verdachte aangemerkt in de zaak-Vimpelcom, het telecombedrijf dat evenals Teliasonera, honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen betaalde aan Gulnara Karimova, de dochter van de inmiddels overleden Oezbeekse president Islam Karimov.

Vimpelcom heeft dit voorjaar zijn naam veranderd in Veon. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Naast een notering aan de schermenbeurs Nasdaq heeft het bedrijf ook een beursnotering in Amsterdam.

OM krijgt 229 mln uit schikking Telia-zaak

In ruil voor die steekpenningen verkregen Vimpelcom en Teliasonera toegang tot de telecommarkt in het door en door corrupte Oezbekistan. Het OM verdenkt EY concreet van het ‘niet melden van verdachte transacties bij de FIU (voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)’. Het gaat om transacties van Vimpelcom waarvan EY tot en met boekjaar 2013 de controlerend accountant was. Het onderzoek naar EY loopt nog.

In maart meldde Het Financieele Dagblad dat het OM de rol van ING in de Vimpelcomzaak onderzoekt. EY meldde toen nog dat het accountantskantoor niet als verdachte was aangemerkt. Maar dat is nu veranderd. Inmiddels wordt ook de rol van EY strafrechtelijk onderzocht.

Een woordvoerder van EY bevestigt donderdagavond laat dat het kantoor betrokken is in een onderzoek: ‘Ik kan hieraan alleen toevoegen dat we volledig meewerken aan het onderzoek van het OM.’

Bron: Finanacieel Dagblad