Cor de Horde | Financieel Dagblad
Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft opheldering gevraagd over een bericht dat Fortis Bank kort na de nationalisatie mogelijk smeergeld heeft overgemaakt van een 56-jarige Siciliaan aan een hoge partijgenoot van toenmalig premier van Italië Silvio Berlusconi.
Het Kamerlid wil van de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten ‘welke wettelijke verplichtingen’ de bank had om in dit geval melding te maken van ongebruikelijke transacties. De SP’er reageert daarmee op een artikel in het Algemeen Dagblad van dinsdag, waarin gesteld wordt dat Fortis Bank, inmiddels opgegaan in ABN Amro, in 2009 een bedrag van €4 mln zou hebben overgemaakt aan Giancarlo Fini, een vertrouweling van Berlusconi.
De krant zegt dat de naam Fortis voorkomt in het Italiaanse strafdossier. De man die het geld heeft overgemaakt, Francesco Corallo, is in december gearresteerd op Sint Maarten, waar hij woonde. De Italiaanse justitie onderzoekt of de betaling smeergeld is om een lucratieve goklicentie in de wacht te slepen, aldus het AD. Banken zijn wettelijk verplicht om mogelijke gevallen van witwassen te melden. Een jaar voor de overboeking was Fortis Bank samen met ABN Amro door de Nederlandse overheid gekocht van de Fortis-groep.
Bron: Financieel Dagblad