Bestuurders in de sportwereld onderschatten vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Intitute for Financial Crime (IFFC).

De financiële integriteit van sportbonden en verenigingen komt steeds meer onder druk te staan, vooral door dat er veel meer geld in de sport omgaat.

Volgens het instituut worden echter vooral boekhoudkundige onregelmatigheden en matchfixing als de grootste risico’s gezien en is de aandacht voor witwassen veel minder.

Gebrek aan kennis

De bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de financiële integriteit van hun club of bond hebben vaak te weinig kennis over de handelswijze van witwassers in de sector. Respondenten in het onderzoek gaven aan dat de meldpunten voor fraude niet erg effectief zijn. Veel bestuurders waren niet op de hoogte van de bestaande meldpunten van het NOC-NSF.

Over de daadwerkelijke schaal van witwaspraktijken in de sportwereld is nog weinig bekend. Wel bleek vorig jaar uit onderzoek van Het Financieele Dagblad en Trouw naar de Panama Papers dat Nederlandse trustkantoren en banken een belangrijke rol hadden gespeeld in het corruptieschandaal rond Fifa.

Banken en trustkantoren

De verantwoordelijkheid zou niet alleen bij bonden en verenigingen moeten liggen. De Nederlandsche Bank (DNB) concludeerde eerder dit jaar al dat banken en trustkantoren meer actie moeten ondernemen om fraude in de voetbalwereld tegen te gaan.

In 2016 werd er, mogelijk door de uitkomsten van het onderzoek naar het Fifa-schandaal, een recordaantal aan meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan door trustkantoren. Een meldingsplicht is er echter nog niet.

Bron: Financieel Dagblad