26 C
Willemstad
• vrijdag 29 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | Verdachte vermogensbeheerder Box kreeg kickbacks uit VS, Singapore en Kaaimaneilanden

HomeMediaFD | Verdachte vermogensbeheerder Box kreeg kickbacks uit VS, Singapore en Kaaimaneilanden

Vasco van der Boon Bas Knoop • Financieel Dagblad

In het verleden zou ook Amicorp  kickbacks aan Box hebben betaald. | Bea Moedt

De van fraude verdachte Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants ontving illegale kickbacks van buitenlandse beleggingsfondsen in onder meer New York, Singapore en de Kaaimaneilanden, vermoedt het Openbaar Ministerie (OM). Dit blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Het gaat onder meer om het bedrijf Maxam Capital. Deze vermogensbeheerder kwam eerder in het nieuws als leverancier van inleg voor de Ponzi-fraude van Bernard Madoff.

Codenaam Castor

In het strafonderzoek met de codenaam Castor merkt het OM Box, zijn feitelijk leidinggevende Remy M. en diens privévennootschap Boulder aan als verdachten. Het OM verdenkt hen van valsheid in geschrifte. Zij zouden heimelijk en in strijd met de wet en met afspraken met beleggers €8 mln aan commissiebetalingen door buitenlandse investeringsmaatschappijen voor zichzelf hebben gehouden. Dat geld komt volgens het OM toe aan klanten van Box, onder wie leden van het Koninklijk Huis, onthulde het FD eerder.

‘Uiterst gevoelige informatie’

Deze krant besteedde afgelopen dagen in drie voorgaande publicaties aandacht aan de strafrechtelijke verdenkingen van het Openbaar Ministerie (OM) tegen Box Consultants, zijn feitelijk leidinggevende M. en diens privévennootschap Boulder.

De verdenkingen en de informatie waarop deze zijn gebaseerd, worden in correspondentie van de advocaten van Box gekenschetst als ‘uiterst gevoelige informatie’. Onder de cliënten van Box Consultants zijn volgens de advocaten ‘leden van het Koninklijk Huis’. Dat blijkt ook uit cliëntenlijsten van Box die zij aan rechters hebben voorgelegd. Daarnaast zijn Quote-500-ondernemers en Brabantse notabelen klant van Box.

Volgens Box baseert het OM zich op een onbetrouwbare getuige. Daarom procedeert Box tegen de Staat der Nederlanden, en tegen die getuige – een ex-boekhouder van Box.

Het FD kwam op het spoor van dit strafonderzoek door een tuchtprocedure die het OM heeft aangespannen tegen drie BDO-accountants. BDO controleert de boeken van Box maar frustreert volgens het OM ‘de strafrechtelijke waarheidsvinding’ in het fraudedossier over Box Consultants.

‘Services rendered’

Box hanteert op zijn facturen aan de buitenlandse vermogensbeheerders ruime omschrijvingen als ‘services rendered’ (verrichte diensten) en ‘advisory services’ voor de in rekening gebrachte bedragen. Facturen van Box verwijzen ook naar ongespecificeerde afspraken als grondslag voor de rekening.

De omschrijvingen op de overboekingen uit het buitenland zijn met regelmaat ‘rebate fee’, of ‘referral fee’ en sluiten herhaaldelijk niet aan bij de omschrijvingen op de facturen die Box stuurde. Alleen de bedragen kwamen dan overeen. Daarnaast zijn volgens het onderzoeksdossier facturen van Box soms geantedateerd. De commissiebetalingen waren dan al binnen bij Box voor de factuur van Box hierover de deur uitging. Van deze vermoedelijk vervalste facturen zou Box ook regelmatig de originelen hebben vernietigd.

Madoff

Bijvoorbeeld Maxam Capital zou Box kickbacks hebben betaald in ruil voor geld van vermogende Nederlanders dat Box door Maxam liet beleggen. Deze kickbacks liepen via een contactpersoon in Singapore. Maxam werd vorig decennium bekend als een belangrijke leverancier van fondsen voor het piramidespel van de inmiddels veroordeelde Amerikaanse fraudeur Bernard Madoff. De facturering door Box aan Maxam liep aanvankelijk via een brievenbus op de Kaaimaneilanden.

In het verleden zou ook Amicorp op Curaçao retrocessies aan Box hebben betaald. Ook de Australische Magellan Group zou volgens het onderzoeksdossier Box met kickbacks hebben beloond voor het aanbrengen van rijke Nederlanders als klant. Datzelfde geldt voor het Amerikaanse fondsenhuis AW Jones Advisors.

Miljoen euro per jaar

De Amerikaanse vermogensbeheerder Miles Howland in New York zou de retrocessies voor Box-clientèle aan M.’s privévennootschap Boulder hebben betaald. Uit jaarrekeningen blijkt dat Boulder jaarlijks tegen een miljoen euro rijker werd. M. heeft een eigen Antilliaanse entiteit, Pro Rata NV op Curaçao. Dat is de topholding van Boulder. Curado Trust op Curaçao voert de directie over Pro Rata.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties