Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op een WOB-verzoek van Fiscaal up to Date over het project “Niet-Melders”.
Het project Niet-Melders is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft (BT Wwft), DNB, AFM en het OM.
Het project is in 2012 gestart en heeft als doel de naleving van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) te verbeteren. Uit een nu openbaar gemaakt evaluatierapport van het Niet-Melders Project uit mei 2016 van het Functioneel Parket Amsterdam blijkt dat de meeste signalen over het niet-nakomen van de meldingsplicht afkomstig waren van de FIOD/Politie, namelijk in 23 gevallen.
Vaak kwam bij strafrechtelijke onderzoeken een notaris naar boven waarbij een akte was gepasseerd of een handelaar waar een auto was gekocht. Wanneer deze meldplichtige instelling niet aan zijn plicht had voldaan werd het signaal via de FIOD ingebracht tijdens een Niet-Melders overleg.
BT Wwft heeft 15 signalen ingebracht, wat voornamelijk handelaren waren. De FIU-NL leverde 7 signalen aan, DNB 4. De AFM heeft nog geen signalen aangeleverd. In februari 2017 was de 17e actieweek van het Niet-Melders Project. In totaal zijn sinds de start 49 zaken meegenomen in het project.
In 13 gevallen ging dit om een notaris. Een bepaalde handelaar kwam 20 keer voor. Ook zijn er 5 belastingadviseurs en 5 accountants aangepakt, 2 makelaars, 1 wisselinstelling en 3 trustkantoren.
Van de zaken in het Niet-Melders Project zijn inmiddels 10 instellingen door de Rechtbank veroordeeld. Twee zaken worden betrokken bij een groter witwasonderzoek en afgedaan door arrondissementsparketten.
Bron: FiscaalUpToDate