‘Fraude MFK-financier Dos Santos’

V.l.n.r. ex-premier Gerrit Schotte, partijfinancieerder Robbies Dos Santos (loterijbaas) en zijn halfbroer ex-Minister van Financiën George Jamaloodin

V.l.n.r. ex-premier Gerrit Schotte, partijfinancieerder Robbies Dos Santos (loterijbaas) en zijn halfbroer ex-Minister van Financiën George Jamaloodin

CURAÇAO – Schokkende onthullingen over fraude van MFK-financier Robbie Dos Santos, in een blog van Wall Street Journal, brengen de partij van premier Gerrit Schotte in een vervelende positie. Volgens het blog maakt Dos Santos zich schuldig aan grootschalige fraude.

Robbie dos Santos wordt ervan beschuldigd dat hij Robbie’s Lottery sinds 2004 als dekmantel gebruikt voor het witwassen van geld en belastingsfraude. Daarnaast zou Robbie’s Lottery achter de schermen gebruikt worden voor een grotere illegale loterij en de verkoop van valse loten.

Beslag
Met de fraude heeft Dos Santos volgens het blog al 54 miljoen dollar illegale winst geboekt. De Amerikaanse autoriteiten proberen nu beslag te leggen op 30 miljoen dollar aan tegoeden, die hij op rekeningen in Florida heeft staan.

Jamaloodin
Dos Santos is één van de financiers van de verkiezingscampagne van de MFK, de partij van premier Gerrit Schotte. Daarnaast is hij de halfbroer van minister George Jamaloodin (Financiën), die ook aangesloten is bij MFK. Jamaloodin is afgelopen donderdag onverwachts vertrokken naar Miami.

Inval
Dos Santos is sinds de inval in zijn huis en kantoor zes weken geleden niet meer op Curaçao geweest. Ook vonden er invallen plaats bij zijn administrateur, Tam Consulants, en zelfs bij de moeder van Dos Santos. Het onderzoek naar Dos Santos is volgens het Antilliaans Dagblad in januari 2008 begonnen. Dit in verband met grote sommen contant geld (totaal ruim 5 miljoen dollar) die zijn gestort bij de Windward Islands Bank (WIB), een dochteronderneming van Maduro & Curiel’s Bank (MCB).

Bron: Versgeperst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *