Philipsburg – Er zijn al herhaalde pogingen geweest om casino’s te reguleren op Sint Maarten, maar er is geen centraal orgaan dat deze taak heeft. Dit blijkt uit het integriteitsrapport opgesteld door PricewaterhouseCoopers (PwC) International in opdracht van de gouverneur van het eiland, Eugene Holiday. Er is in juni 2011 een casinobeleid aangenomen genaamd ‘Rules of the Game’, waarin onder andere is opgenomen dat van casino-eigenaren hun criminele, financiële achtergrond onderzocht moet worden, alvorens een vergunning af te geven.
Maar deze screening heeft nog nimmer plaatsgevonden. Op het eiland zijn er 15 casino’s, waarvan er 10 zelfstandig opereren en 5 verbonden zijn aan hotels. Sinds 2011 is slechts 1 vergunning afgegeven.
Van de andere 14 op het eiland opererende casino’s is geen enkele eigenaar met terugwerkende kracht gescreend en geen van de vergunningen, die 5 jaar geldig zijn, zijn na 10 oktober 2010 vernieuwd.
Het PwC-onderzoeksteam heeft naar aanleiding van de interviews waarin aangegeven werd dat sommige casino-eigenaren niet integer zijn, open source-onderzoek gedaan, dat wil zeggen dat via internet informatie is gezocht over casino-eigenaren.
,,Veel van de casino-eigenaren blijken banden te hebben met gevestigde internationale criminele families”,
zo blijkt uit het PwC-onderzoek in onder andere de Global Risk and Compliance databases (GRC) die gebruikt worden om personen en entiteiten op te sporen die elders door overheden ‘verboden’ zijn vanwege terrorisme, corruptie en witwassen van geld.
De specifieke bevindingen uit de GRC zijn, zo staat in het rapport:
,,Een casino-eigenaar op Sint Maarten wordt gezocht door Interpol voor fraude, georganiseerde en transnationale criminaliteit, het afleggen van valse verklaringen en corruptie.
Een andere casino-eigenaar is mogelijk gelinkt aan de Italiaanse maffia en wordt beschuldigd van witwassen van geld.
Een derde casino-eigenaar wordt verdacht van het ontduiken van belastingen en heeft een belastingschuld van 40 miljoen dollar en is ook beschuldigd van witwassen van geld.”
Bron: Antilliaans Dagblad