Megaschikking in zaak illegale bank Curaçao

bron: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een megaschikking getroffen met de First Curaçao International Bank (FCIB), bankeigenaar John Deuss en zijn zus Tineke Deuss, die directeur was. De bank moet een kleine 35 miljoen euro betalen en voorkomt zo verdere strafrechtelijke vervolging. Dat heeft het OM dinsdag gemeld.


Met de omvangrijke mega-schikking komt een eind aan een juridische strijd van ruim 7 jaar.
In mei vorig jaar werden John (69) en Tineke Deuss (66) veroordeeld door de rechtbank in Arnhem tot voorwaardelijke celstraffen van 6 maanden en boetes van 327.000 euro voor onder meer bankieren zonder vergunningen.
FCIB kreeg een boete van 1,2 miljoen euro.
De twee gingen in hoger beroep.
Dat beroep zullen zij nu gaan intrekken.

Tegen FCIB liep nog een strafrechtelijk onderzoek voor grootschalig witwassen.
Deze zaak komt met de schikking te vervallen.
Beiden hebben op hun beurt alle civiele procedures tegen de Staat stopgezet.

Uit onderzoek van de FIOD bleek de officieel in Curaçao gevestigde familiebank, in werkelijkheid vanuit een kasteeltje in Berg en Dal in Nederland te opereren.
Ook werden opmerkelijke transacties niet door de bank gemeld.

Zo had de dochter van de eerder dit jaar in ballingschap in Londen overleden Russische oliebaron Boris Berezovski een rekening bij de bank.
Transacties van in totaal 10,5 miljoen op de rekening van zijn dochter wezen volgens het OM ‘onmiskenbaar op een vermoeden van witwassen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *