NRC | Wetsvoorstel Vergunningsplicht voor aanbieders van cryptovaluta’s moet witwassen en terrorismefinanciering tegengaan

Ministerie wil cryptovaluta opnemen in Nederlandse antiwitwaswet

Professionele aanbieders van zogenoemde cryptovaluta’s, waarvan de bitcoin de bekendste is, hebben binnenkort een vergunning nodig. Met de maatregel, die voorkomt in een dinsdag gepubliceerd conceptwetsvoorstel, wil het ministerie van Financiën kunnen voorkomen dat zulke virtuele munten gebruikt worden om crimineel geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

Cryptomunten kunnen vrijwel anoniem worden gebruikt en zijn daardoor gevoelig voor witwaspraktijken. Daar moet met een vergunningsplicht verandering in komen. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten aanbieders bijvoorbeeld weten wie hun klanten zijn en ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU), net als onder meer banken en trustkantoren.

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat daar toezicht op houden. Belanghebbende partijen mogen nog reageren op het wetsvoorstel. Daarin zijn meer maatregelen opgenomen die witwasrisico’s moeten indammen. Zo komen er ook strengere regels voor de kunsthandel en voor makelaars. (ANP)

Bron: NRC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *