OM | Aanhouding op Sint Maarten

Aanhouding witwassen op Sint Maarten | Daily Herald

In een lopend onderzoek naar corruptie met bouwprojecten op Sint Maartens is vandaag (zondag, 10 december 2017, in Philipsburg Corinne de T. (54 jaar, Aruba), de eigenaresse van een voormalig trustkantoor op Sint Maarten, aangehouden.

Zij wordt verdacht van medeplegen van witwassen, niet melden van ongebruikelijke transacties, het voeren van een trustkantoor zonder vergunning en het vernietigen van bewijs.

Het betreft een strafrechterlijk onderzoek van het team Bestrijding Ondermijning (TBO) en Landsrecherche Sint Maarten.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *