De FIOD heeft gisteren samen met buitenlandse autoriteiten in de provincie Utrecht, op Curaçao en in Duitsland en Monaco invallen gedaan op verdenking van criminele activiteiten met een trustkantoor, een kantoor dat zich bezighoudt met het beheren van vennootschappen.
De eigenaar van het trustkantoor, die uit de provincie Utrecht komt, is aangehouden, maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Hij wordt verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting en witwassen. Ook zijn echtgenote staat onder verdenking.
Met de zwendel zouden zij miljoenen euro’s hebben verdiend. Er is voor circa zeven miljoen euro beslag gelegd. De verdachte leidt een trustkantoor op Curaçao en diverse bedrijven in Nederland. Klanten zouden een vergoeding betalen voor de trustdienst.
Over die bedragen zou de man geen of weinig belasting hebben betaald in de periode 2010 tot en met 2013. Het OM in Nederland wil verder niets zeggen over de leeftijd of waar de man woont, omdat zijn identiteit dan ‘herleidbaar’ zou zijn.
Bron: ParadiseFM
@ Hans wat zou jij denken van Gerrit de Raaf, je wil mij toch niet vertelen waar Gerrit de Raaf zijn poen vandaan heeft gehaald om campage te maken voor miljoenen
@Jos Troll van Gerrit de Raaf ben je ziek omdat gerrit niet meer als 250 miljoen kon stelen uit Auq & boo
Kost je je energy @Zon. Als jij die wilt verspillen aan het gros vd domme reacties hier be my guest than. Er zijn jammer genoeg een aantal reaguurders die al jaren dezelfde herhalingen ventileren, speculeren ‘zou het’ etc. en vooral elkaar afz…dat is jammer vind ik zelf, want het gaat dan nergens meer over. Maar goed iedereen zijn meug dan maar.
Ik ben v.a. nu voor een pr maanden in Canada en zou zeggen maak er een gezonde jasrwisseling van en voor het begin het beste.
Prettige zondag verder.
Elias dus.
Rustig aan maar “Zon”, ze komen ook echt bij jou nog wel langs hoor.
Sorry hoor ‘w’, maar veel dommer kan toch niet. Een trustkantoor in Amersfoort, provincie Utrecht ‘groentesoep’, en dan de link leggen naar CNSJ. Ik ben nu eenmaal nog niet zover dat ik denk dat op domme reacties niet meer reageren de oplossing is.
Dus daarom gaat het Curacao NSJ volgend jaar niet door.
Blijf stil, zeg niets, breng niets naar buiten totdat je ook echt goed beet heb.
Nu de FIOD toch bezig is op Curaçao moeten ze UTS niet overslaan.
De Capella-virus Capella-itis slaat goed aan eindelijk?
Hoezo Curaçao een rovershol? Rovershol voor de rijke elite en witte boorden?
Mooie schuilplaats?
Pffff beginnen we weer elkaar af te z….
Kom kom jongens het kan toch wel anders nog. Het weekend staat weer voor de deur, het weer is ‘weer’ prachtig, dus wat willen we nog meer -:)
Zon, Nederlands lezen en begrijpen was zeker ook niet je “goeiste” vak toch?
Het is maar te hopen voor de rest van de familie dat jij niet de slimste bent thuis. LEZEN ! Utrecht.
Elias?