PFM | Verdachte van enorme witwaszaak aangehouden

Verdachte had bedrijf met handel in dameskleding, met een vestiging in Curaçao

Verdachte van enorme witwaszaak aangehouden

De politie in Nederland heeft een 64-jarige Nederlander – die een woonadres heeft op Anguilla – aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar het witwassen van meer dan 1.000.000 euro crimineel geld door een criminele organisatie.

De man wordt gezien als de hoofdverdachte in een witwasonderzoek door de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Hij is op 14 januari in Duiven aangehouden en hij zit sindsdien vast.

In totaal doorzocht de FIOD op 10 november vorig jaar 11 bedrijfspanden en huizen in Nederland en drie woningen op Sint Maarten. Op het eiland zijn bij een bedrijf van de verdachte en zijn dochter twee parasailboten in beslaggenomen.

Er werden grote bedragen overgemaakt naar het bedrijf van die 33-jarige dochter die medeverdachte is in de witwaszaak.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *