Willemstad – Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wil de subjectieve meldingen stimuleren, zo staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2011. In dit jaar werd een toename van 16 procent van het aantal subjectieve MOT-meldingen opgetekend.
Advertentie
80 Procent van de meldingen in 2011 is gebaseerd op objectieve indicatoren.
Objectieve indicatoren zijn duidelijk omschreven omstandigheden, ongeacht om welke persoon het gaat.
Bij subjectieve indicatoren is het de melder die op basis van zijn kennis over de cliënt, beslist om een melding te doen.
Daarbij speelt mee het soort werk (business) van de cliënt, zijn transactieprofiel en of de persoon voorkomt op een internationale lijst van terroristen of een politieke of publieke figuur is.
Vooral als het gaat om subjectieve ongebruikelijke transacties, dan staat in de MOT-wetgeving dat er binnen 48 uur melding van gemaakt moet worden.
Bij subjectieve meldingen moet de melding binnen vijf werkdagen plaatsvinden.
In 2011 is het vooral de trustsector geweest die ongebruikelijke transacties gemeld heeft op basis van subjectieve indicatoren.
In 2011 werden vanuit deze sector 135 meldingen gedaan.
In 2010 en 2009 waren dit er nog respectievelijk 33 en 61.
,,Het blijft van groot belang dat er op basis van subjectieve indicatoren gemeld wordt, want het is dan de melder die ook de omstandigheden bekijkt rond de transacties. Het MOT zal dit dus blijven stimuleren”, zo staat in het jaarverslag.
In tegenstelling tot de trustsector, meldt de banksector het meest op basis van objectieve indicatoren.
De meeste MOT-meldingen zijn uit deze sector afkomstig.
Van de 10.391 meldingen, zijn er 7.037 afkomstig van de lokale banken.
,,De lokale banken moeten meer getraind worden op het doen van subjectieve meldingen”, aldus het MOT.
Verder staat in het jaarverslag dat de meldingen vanuit de offshoresector toenamen van 337 meldingen in 2010, naar 1.183 in 2011.
Het MOT constateert daarnaast een drastische daling van 62,4 procent (1.276) wat betreft meldingen vanuit de geldtransfer- kantoren.
In 2010 waren dit nog 2.046 meldingen.
Toename aantal casinomeldingen
Het MOT heeft in 2010 extra aandacht besteed aan het meldgedrag bij casino’s.
Dit heeft geresulteerd in een drastische toename van de meldingen vanuit deze sector. In 2011 waren dit er 514, terwijl dit er in 2010 slechts vier waren.
,,Het MOT zal het meldgedrag van casino’s blijven monitoren”, zo staat in het jaarverslag.
,,Als het personeel bij het MOT op peil is, dan zal ook extra aandacht besteed gaan worden aan de Credit Unions”
, zo staat in het jaarverslag dat melding maakt van een afname van meldingen vanuit deze sector.
In 2011, zijn er 20 meldingen geweest.
In 2010 waren dit er 45 en in 2009 nog 63.
Vanuit de Centrale Bank zijn in 2011 twee meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties.
In 2009 waren dit er ook twee en in 2010 één.
Vanuit de douane zijn in 2011 ook minder meldingen binnen gekomen, van 559 in 2010 naar 150 in 2011.
Het MOT wijdt dit aan het feit dat na de staatkundige ontmanteling in 2010, alleen nog meldingen vanuit Curaçao gedaan zijn.
De douane moet verplicht melden bij het uit- of invoeren van geld of goederen ter waarde van 20.000 gulden of meer.
Vanuit de verzekeringssector kwamen tot slot 123 meldingen binnen in 2011.
In 2010 waren dit er 21 en in 2009 147.
NASCHRIFT
Nieuwe melders
In de MOT-wetgeving zijn sinds 2010 inmiddels verschillende nieuwe bedrijfssectoren verplicht gesteld om meldingen te doen, waaronder autodealers, administratiekantoren, juweliers, de loterijsector, de advocatuur en notarissen.
Vanuit de administratiekantoren die sinds 2010 meldplichtig zijn, is maar één ongebruikelijke transactie gemeld.
De autodealers brachten in 2011, 49 zaken aan bij het MOT.
Juweliers meldden twee ongebruikelijke transacties en advocaten drie.
De loterijsector heeft voor het eerst 60 meldingen gedaan.
De notarissen deden vijf meldingen.
Bron: Antilliaans Dagblad
Advertentie