Tagarchief: Jamaroma Lotteries nv

Verdachte stortingen Robbie Dos Santos

De cashstortingen van grote hoeveelheden dollars leidden uiteindelijk tot de huiszoekingen, met toestemming van de rechter-commissaris, op 12 en 13 juli dit jaar. FOTO THE DAILY HERALD

De cashstortingen van grote hoeveelheden dollars leidden uiteindelijk tot de huiszoekingen, met toestemming van de rechter-commissaris, op 12 en 13 juli dit jaar. FOTO THE DAILY HERALD

Willemstad – Het onderzoek begon onder de toen nog Antilliaanse autoriteiten in januari 2008. Namelijk in verband met grote sommen contant geld die werden gestort bij de Windward Islands Bank (WIB), een dochteronderneming van de Curaçaose Maduro & Curiel’s Bank (MCB), op de rekening van Caribbean Investment Group Ltd (CIG). CIG is een BVI-company gevestigd op Sint Maarten.

Er was sprake van een constante stroom cashstortingen met een totaalbedrag van ruim 5 miljoen dollar.

Dat was tussen november 2004 en september 2008. Het ging om stortingen van contant geld van bedragen van rond de 150.000 dollar, in biljetten van 50 en 100 dollar. De bankrekening toonde ook regelmatige overmakingen van WIB naar diverse rekeningen in de VS.

Tussen 2005 en eind 2008 ging het om overmakingen ‘voor investeringen’ of ‘voor salaris’ van alles bij elkaar ruim 790.000 dollar naar Bank of America, Wachovia/Wells Fargo en naar Bank of New York Mellon.

De laatste cashstorting op CIG’s rekening van WIB op Sint Maarten vond plaats in maart 2009. Maar een maand later, in april 2009, was er een serie stortingen op een andere rekening bij WIB, namelijk die van Jamaroma Lotteries nv, ook van Dos Santos (met in de naamgeving ogenschijnlijk een deel van de naam van zijn halfbroer minister Jamaloodin, hoewel dat op zichzelf nog niets zegt of bewijst, red.).

In totaal werd 870.000 dollar in contanten gestort op de rekening van Jamaroma tussen april en september 2009. Op basis daarvan verbreedden de autoriteiten hun onderzoeksterrein om ook de gegevens van Administratiekantoor Dollar nv, The Money Game nv en Jamaroma Lotteries nv erbij te betrekken.

De onderzoekers konden de cashstortingen op de twee WIB-bankrekeningen niet in overeenstemming brengen met de ‘substantieel kleinere betalingen’ in de boeken van Dos Santos’ drie ondernemingen.

Ze troffen ook een ton dollars aan fund-overmaking alsmede twee keer drie ton aan renteloze leningen aan van CIG aan The Money Game in 2000, 2003 en 2007.

De cashstortingen van grote hoeveelheden dollars zijn volgens de autoriteiten ook niet in overeenstemming met het businessmodel van Dos Santos’ legale loterijzaken. Dit alles leidde uiteindelijk tot de huiszoekingen, met toestemming van de rechter-commissaris, op 12 en 13 juli dit jaar.

Ter voorbereiding kreeg het OM al op 16 juni toestemming voor het gebruik van bepaalde onderzoekstechnieken.

Bron: Antilliaans Dagblad

Onderzoek Bientu sinds januari 2008

Willemstad – Het OM is al drie jaar bezig met dit strafrechtelijk onderzoek. Volgens verkregen ‘bewijs’ is Dos Santos betrokken bij een illegale gokoperatie op grote schaal in de Dutch Caribbean (Curaçao en Sint Maarten), ten minste sinds 2004, die een opbrengst van ruim 52 miljoen dollar genereerde.

Robbie’s Lottery fungeerde daarbij als een legale dekmantel. Robbie’s Lottery (handelsnaam) is officieel geregistreerd als Administratiekantoor Dollar nv op Curaçao en de ondernemingen The Money Game nv en Jamaroma Lotteries nv op Sint Maarten.

Dos Santos is de enige eigenaar van de drie bedrijven, waar zo’n honderd personen werkzaam zijn. Volgens de belastingaangifte en andere in beslag genomen financiële stukken had Administratiekantoor Dollar in 2009 een wettige loterijomzet op Curaçao van zo’n 14 miljoen dollar met een netto winst van 283.000 dollar.

Jamaroma Lotteries had een omzet van 15 miljoen dollar en een winst van circa 300.000 dollar. Maar Dos Santos en zijn echtgenote gaven kortgeleden nog een gezamenlijk inkomen op van 67.500 dollar (121.000 gulden), terwijl hij ten minste 28 miljoen dollar heeft staan bij UBS.

Justitie schat dat de illegale gokbusiness met gebruik van valse lootjes alsmede de verkoop van verboden buitenlandse loterijen, zo’n 60 procent aan aanvullende omzet zorgt – bovenop wat formeel aan de overheid wordt opgegeven.

Zie ook: Robbie in het nauw