Tagarchief: meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

Ex-premier Gerrit Schotte en partner aangehouden

In verband met Babel-onderzoek

Vriendin Schotte verdacht van fraude en witwassen

Vriendin Schotte verdacht van fraude en witwassen

WILLEMSTAD — De voormalige premier en tevens leider van de politieke partij MFK Gerrit Schotte (39) is vanochtend bij het WTC in Piscadera door de Landsrecherche aangehouden in het kader van het onderzoek Babel.
Ook zijn levenspartner Cicely van der Dijs is aangehouden bij hun woning in Saliña.
Verder lezen

NOS: Ex-premier Curaçao aangehouden

ex premierr Gerrit Schotte en zijn vriendin Cicely van der Dijs aangehouden

Ex premier Gerrit Schotte en zijn vriendin Cicely van der Dijs aangehouden

Voormalig premier Gerrit Schotte van Curaçao is vanochtend bij de studio’s van de Curaçaose televisiezender CBA in Willemstad door de politie aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie.

Schotte had kort voor zijn aanhouding een interview afgegeven, toen de Landsrecherche hem bij de uitgang opwachtte en meenam. Het is niet bekend waarom hij is gearresteerd. Ook Schottes vriendin is aangehouden. Verder lezen

Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs gearresteerd

Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs gearresteerd

Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs gearresteerd

WILLEMSTAD – Voormalig premier Gerrit Schotte is dinsdagochtend aangehouden bij de studio’s van de Curaçaose televisiezender CBA in Willemstad.

Dat meldt het openbaar Ministerie. Hij had daar zojuist een interview afgegeven, toen de Landsrecherche hem bij de uitgang opwachtte en arresteerde. Ook zijn partner, Cicely van der Dijs werd aangehouden.
Verder lezen

Amigoe | Onderzoek naar lekken MOT meldingen Schotte gestart

Gerrit en MOTWILLEMSTAD — Het onderzoek naar wie gelekt heeft over meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) tegen de voormalige premier Gerrit Schotte (MFK), is gestart. Dat bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos desgevraagd. Verder lezen

AD | Subjectieve MOT meldingen stimuleren’

MOT MeldingWillemstad – Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wil de subjectieve meldingen stimuleren, zo staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2011. In dit jaar werd een toename van 16 procent van het aantal subjectieve MOT-meldingen opgetekend.

 

Advertentie

Verder lezen

AD | Loterijsector doet 55 MOT-meldingen

dollars-09082012Willemstad – Er zijn in het jaar 2013 door de loterijsector 55 transacties op basis van objectieve indicatoren gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Advertentie

Verder lezen

AD | Afname aantal MOT-meldingen

MOT-geldWillemstad – Het aantal van 13.553 meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in 2013, zoals het Amerikaanse State Departement heeft gemeld in het zogenoemde ‘International Narcotics Control Strategy Report’, is niet hoog in vergelijking met voorgaande jaren.

Advertentie Verder lezen

Heeft ARC genoeg gedaan?

arcWillemstad – Heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) wel voldoende gedaan om de onderste steen boven water te krijgen?

Advertentie

Verder lezen

Mager antwoord op laatste vragen Wiels

Archief foto KKC

Archief foto KKC

Willemstad – Politicus Helmin Wiels, die op 5 mei vorig jaar werd vermoord, diende twee dagen voor zijn dood 31 vragen omtrent UTS en sms-loterijen in bij vier verschillende ministers.

Advertentie

Verder lezen

Duurzame strijd KPC, OM, RST tegen corruptie

politie-curacaoWillemstad – Het Korps Politie Curaçao (KPC), het Openbaar Ministerie (OM) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) zijn sinds twee weken bezig met het zogeheten Duradero-project om corruptie op het eiland aan te pakken. Dat heeft Wim van Vemden, teamchef van het RST tegenover deze krant bevestigd.

Advertentie

Verder lezen

AD | PAIS: Corruptie ver gepenetreerd

alex rosaria Willemstad – ,,Als er in deze Statenzaal een collega zit die verdacht wordt van betrokkenheid bij de georganiseerde criminaliteit, waarmee de onderwereld naar de bovenwereld is gekomen, dan mogen we concluderen dat we in grote problemen zitten. Georganiseerde criminaliteit en witwassen van geld werkt armoede in de hand.”

Advertentie

Verder lezen

Onderzoek naar illegale geldstromen

witwassen2Oranjestad – De minister van Financiën op Aruba, Juan David Yrausquin, wil pas reageren op het rapport ‘Illicit Financial Flows from Developing Countries’, als de betrokken instanties dat hebben kunnen bestuderen.
Verder lezen