Tagarchief: Robbie’s Lottery

AD | Omzet sms-lot vaag

UTS-Sms-loterijen is een samenwerking van enkele illegale loterijen en het Staatstelecombedrijf UTS

UTS-Sms-loterijen is een samenwerking van enkele illegale loterijen en het Staatstelecombedrijf UTS

Willemstad – Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) heeft geen zicht op de totale verkoop van loten via sms. Dat geeft minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling in een brief aan Staten, gedateerd 23 juni, te kennen. Palm reageert hiermee op eerdere vragen gesteld door Statenlid voor oppositiepartij PAR, Armin Konket, over de sms-loterij.

De parlementariër wilde onder andere van de Economieminister weten of de verkoop van loten via sms in de afgelopen negen maanden gewoon heeft plaatsgevonden, zelfs nadat premier Ivar Asjes (PS) had verklaard dat dit illegaal plaatsvindt. Dit sloeg vooral op de sms-loten die Robbie’s Lottery aanbiedt; ‘sms2win’. Verder lezen

Robbie’s krijgt nul op rekest

Rechter: Ex turpi causa non oritur actio
(Latin for “from a dishonorable cause an action does not arise”)( Red. KKC.))

Willemstad/Philipsburg – In het vonnis van de rechter op Sint Maarten in de zaak van Robbie’s Lottery worden flink wat Latijnse termen aangehaald.

Advertentie Verder lezen

Robbie’s krijgt nul op rekest – loterijen bevechten elkaar

robbys

Rechter: Ex turpi causa non oritur actio


Willemstad/Philipsburg – In het vonnis van de rechter op Sint Maarten in de zaak van Robbie’s Lottery worden flink wat Latijnse termen aangehaald.

Advertentie

Verder lezen

Smartplay Robbie’s Sint Maarten mist vergunningen

robbysPhilipsburg – Robbie’s Lottery is op Sint Maarten actief zonder de vereiste vergunningen. Dit blijkt uit een vonnis deze week, aldus de krant Today.

Advertentie
Verder lezen

UTS and Robbie’s Lottery Corruption Exposed

The late Member of Parliament of Curaçao, Helmin Wiels. (File Photo)

The late Member of Parliament of Curaçao, Helmin Wiels. (File Photo)

Media — UTS and Robbie’s Lottery Corruption Exposed.

Documents left by Slain Member of Parliament Helmin Wiels Leaked to Media — UTS and Robbie’s Lottery Corruption Exposed.

Richeron Balentien Exclusive
WILLEMSTAD, Curaçao:— Scores of government documents that the late Helmin Wiels left with five people in Curaçao and asked them to publish them on May 6th, 2013 just in case something should happen to him never made it to the media until now. Curaçao reporter Richeron Balentien got the documents and decided to share them with SMN News.

Advertentie

Verder lezen

Analyse: Sms-beleid overheid: Slappe knieën of inschattingsfout?

sms loterijen

sms loterijen

Analyse door een onzer verslaggevers

Amper de nieuwe premier van het naar hem vernoemde kabinet (PS/PAIS/PNP/Sulvaran) verklaarde Ivar Asjes in juli direct de oorlog aan de illegale sms-loterij.

Toeval of niet, exact hét onderwerp dat zijn voormalige partijleider, wijlen Helmin Wiels, de week vóór de – volgens de politie – huurmoord op 5 mei met alle macht aankaartte, en daarbij man en paard noemde.

Robbie’s Lottery van de in de Bientu-strafzaak verdachte loterijhouder Robbie dos Santos was niet alleen onethisch, maar ook onwettig bezig. Verder lezen

Verbod sms-lot wankelt, beleid nog in conceptvorm

Regering werkt aan beleid om smsloterij in toekomst toch te hanteren

Sms2WinWillemstad – Het aangekondigde verbod op sms-loterij per 1 november lijkt niet zo permanent en strikt als eerst door premier Ivar Asjes (PS) werd aangegeven.

Advertentie

Verder lezen

Telegraaf: Wiels vermoord door eigen partij

Helmin Magno Wiels

Helmin Magno Wiels

IN DE WEEK VAN de begrafenis van Helmin Wiels, verkeert Curaçao nog altijd in shock. Tropisch Nederland rouwde afgelopen dagen bij zijn afscheid in Willemstad.
De populaire politicus zou zijn vermoord omdat hij nieuwe corruptiepraktijken wilde onthullen. Deze krant ging zelf op onderzoek en ontdekte nieuwe feiten op het diep verscheurde Hollandse eiland in de Cariben. Werd Wiels vermoord door zijn eigen partij?

WILLEMSTAD, –  Het contrast is groot.
Terwijl heel prominent Curaçao uitloopt om afscheid te nemen van de koelbloedig vermoorde Helmin Wiels, zit de vrouw met wie hij bijna tweeëntwintig jaar samen was, verdrietig op een plastic stoeltje op het overkapte terras van haar pasgeverfde bungalowtje. Verder lezen

Verdachte stortingen Robbie Dos Santos

De cashstortingen van grote hoeveelheden dollars leidden uiteindelijk tot de huiszoekingen, met toestemming van de rechter-commissaris, op 12 en 13 juli dit jaar. FOTO THE DAILY HERALD

De cashstortingen van grote hoeveelheden dollars leidden uiteindelijk tot de huiszoekingen, met toestemming van de rechter-commissaris, op 12 en 13 juli dit jaar. FOTO THE DAILY HERALD

Willemstad – Het onderzoek begon onder de toen nog Antilliaanse autoriteiten in januari 2008. Namelijk in verband met grote sommen contant geld die werden gestort bij de Windward Islands Bank (WIB), een dochteronderneming van de Curaçaose Maduro & Curiel’s Bank (MCB), op de rekening van Caribbean Investment Group Ltd (CIG). CIG is een BVI-company gevestigd op Sint Maarten.

Er was sprake van een constante stroom cashstortingen met een totaalbedrag van ruim 5 miljoen dollar.

Dat was tussen november 2004 en september 2008. Het ging om stortingen van contant geld van bedragen van rond de 150.000 dollar, in biljetten van 50 en 100 dollar. De bankrekening toonde ook regelmatige overmakingen van WIB naar diverse rekeningen in de VS.

Tussen 2005 en eind 2008 ging het om overmakingen ‘voor investeringen’ of ‘voor salaris’ van alles bij elkaar ruim 790.000 dollar naar Bank of America, Wachovia/Wells Fargo en naar Bank of New York Mellon.

De laatste cashstorting op CIG’s rekening van WIB op Sint Maarten vond plaats in maart 2009. Maar een maand later, in april 2009, was er een serie stortingen op een andere rekening bij WIB, namelijk die van Jamaroma Lotteries nv, ook van Dos Santos (met in de naamgeving ogenschijnlijk een deel van de naam van zijn halfbroer minister Jamaloodin, hoewel dat op zichzelf nog niets zegt of bewijst, red.).

In totaal werd 870.000 dollar in contanten gestort op de rekening van Jamaroma tussen april en september 2009. Op basis daarvan verbreedden de autoriteiten hun onderzoeksterrein om ook de gegevens van Administratiekantoor Dollar nv, The Money Game nv en Jamaroma Lotteries nv erbij te betrekken.

De onderzoekers konden de cashstortingen op de twee WIB-bankrekeningen niet in overeenstemming brengen met de ‘substantieel kleinere betalingen’ in de boeken van Dos Santos’ drie ondernemingen.

Ze troffen ook een ton dollars aan fund-overmaking alsmede twee keer drie ton aan renteloze leningen aan van CIG aan The Money Game in 2000, 2003 en 2007.

De cashstortingen van grote hoeveelheden dollars zijn volgens de autoriteiten ook niet in overeenstemming met het businessmodel van Dos Santos’ legale loterijzaken. Dit alles leidde uiteindelijk tot de huiszoekingen, met toestemming van de rechter-commissaris, op 12 en 13 juli dit jaar.

Ter voorbereiding kreeg het OM al op 16 juni toestemming voor het gebruik van bepaalde onderzoekstechnieken.

Bron: Antilliaans Dagblad

Onderzoek Bientu sinds januari 2008

Willemstad – Het OM is al drie jaar bezig met dit strafrechtelijk onderzoek. Volgens verkregen ‘bewijs’ is Dos Santos betrokken bij een illegale gokoperatie op grote schaal in de Dutch Caribbean (Curaçao en Sint Maarten), ten minste sinds 2004, die een opbrengst van ruim 52 miljoen dollar genereerde.

Robbie’s Lottery fungeerde daarbij als een legale dekmantel. Robbie’s Lottery (handelsnaam) is officieel geregistreerd als Administratiekantoor Dollar nv op Curaçao en de ondernemingen The Money Game nv en Jamaroma Lotteries nv op Sint Maarten.

Dos Santos is de enige eigenaar van de drie bedrijven, waar zo’n honderd personen werkzaam zijn. Volgens de belastingaangifte en andere in beslag genomen financiële stukken had Administratiekantoor Dollar in 2009 een wettige loterijomzet op Curaçao van zo’n 14 miljoen dollar met een netto winst van 283.000 dollar.

Jamaroma Lotteries had een omzet van 15 miljoen dollar en een winst van circa 300.000 dollar. Maar Dos Santos en zijn echtgenote gaven kortgeleden nog een gezamenlijk inkomen op van 67.500 dollar (121.000 gulden), terwijl hij ten minste 28 miljoen dollar heeft staan bij UBS.

Justitie schat dat de illegale gokbusiness met gebruik van valse lootjes alsmede de verkoop van verboden buitenlandse loterijen, zo’n 60 procent aan aanvullende omzet zorgt – bovenop wat formeel aan de overheid wordt opgegeven.

Zie ook: Robbie in het nauw