Tagarchief: Witwassen

KKC | Babel: dagvaarding, requisitoir, pleitnotities, dupliek, repliek, vonnissen

Dagvaarding en requisitoir OM + pleitnotities mr. Sulvaran & Janssen, advocaten Babelverdachten ex-premier Gerrit Schotte + Vanddis directeur mr. Cicely van der Dijs van 17 februari 2016 | UPDATE: vonnissen 11 maart 2016

2015 02 27 – Babel Openbaar Ministerie Dagvaarding Cicely Van Der Dijs – Gerrit Schotte

Requisitoir en geldstromen schema Openbaar Ministerie + diversen pleitnotities mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Mr. Paula Janssen, advocaten Babelverdachten ex-premier Gerrit Schotte + Vanddis directeur mr. Cicely van der Dijs. Inclusief repliek, dupliek en diversen hoger beroep . Verder lezen

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Casino’s, VDC en CBSC

  • 26 oktober 2014. Casino’s, VDC, CBSC + Curaçao en Sint Maarten. Wat hebben deze met elkaar gemeen? Vandaag ff serieus. En met de deur in huis. Vanuit Sint Maarten kregen we begin deze week bijzondere informatie. Nu bloggen we doorgaans niets wat we niet tenminste bij een
    Corallo, Asjes, Heyliger, Schotte, Sulvaran Peterson

    Casinokoning Franscesco Corallo heeft witwas uitbreidings ambities. Vermeende gelieerde partijen met onderlinge banden zoals de CBCS- connectie auteur Norbert George die vermoedelijk zou schetsen

    tweede bron kunnen verifiëren. Danwel zelf kunnen natrekken. We streven er namelijk naar geen agenda-info, maar de keiharde waarheid te blijven bloggen. Doch genoemde bron beschikt tot nu toe altijd over goede, betrouwbare informatie, en de inhoud van zijn laatste informatie gaf ons zo’n onderbuik gevoel, dat we gisteravond laat uiteindelijk besloten deze alsnog met u te delen. We laten het over aan uw eigen oordeel welke graad van waarheid u eraan hangt. Komtie: Verder lezen

VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao – Bestaat de VDC nog?

  • 28 september 2014. Aflevering 2 van onze nieuwste blog-serie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Bestaat de VDC nog? In deze aflevering beginnen we met het einde: de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) is niet meer. Bam. Ja, u leest het goed.
    Michael Romer 2011-1 kopie

    VDC crisismanager en Schotte/Asjes vazal Michaël Römer wordt arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht verweten. Römer levert evenwel de door Schotte en Asjes gewenste diensten op het gebied van VDC-mismanagement en criminele activiteiten.

    Dat is onze mening. Hoe komen we hierbij? Gaan we u haarfijn uitleggen. Klopt, er is personeel en er wordt gescreend op Forti. Doch de feitelijke vraag is, functioneert de VDC nog in de zin van artikel 2 Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao? Art. 2: “Er is een Veiligheidsdienst Curaçao, die als doelstelling heeft het bevorderen van de fundamentele belangen van Curaçao bij het voortbestaan van de democratische rechtsorde, bij de integriteit van het bestuur, bij de interne veiligheid en andere vitale belangen van Curaçao en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden“. Bestaat déze VDC nog? Verder lezen

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Pablo Escobar

  • 20 juli 2014: Vooruit, het is zondag. De KKC-redactie hangt er nog steeds een beetje verslagen bij na eerst het verslaan van de Hato-ramp, gevolgd door de Oekraine-ramp. Beelden van foto’s en video’s bekijken die je eigenlijk niet wil zien maar die je toch moet selecteren voor wel of geen nieuws; niemand ter redactie zit dit in de koude kleren. Daarom een film-weekend. In het nalicht van ons onderzoekje Snowflake zijn we ons gaan verdiepen in drugs-docu’s. Twee hebben we voor u geselecteerd. En nee, inderdaad: Curaçao is geen producerend land, noch een afzetmarkt van betekenis. Maar wel een doorvoerhaven voor cocaïne. Belangrijker: een financiële haven voor witwassen van die drugsgelden. Voor wie het verband niet direct doorheeft: in 90% van de gevallen gaat witwassen over gelden verkregen uit drugs- en wapenhandel. Gister raadden we in dat licht de docu ‘Cocaine Cowboys’ (video) aan. Daarin wordt de rise ‘n fall van een drugs-afzetmarkt (Miami) beschouwd. Vandaag raden we aan: Pablo Escobar – King Of Coke (video) uit 2007. De rise ‘n fall van Colombia, een drugsproducerend land. Curaçao ligt geografisch precies tussen beide. We zijn een doorvoerhaven, además: het financiële witwaswalhalla centrum (geworden). Verder lezen

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Caribische sneeuw en wittewas

  • 18 juli 2014: Veiligheidsdienst VDC en Buena Vista City vs Koraal Specht City. We beloofden een follow up van de achtergronden van het Hato-drama, waar 2 doden en 6 gewonden zijn te betreuren. Omdat we Asjes ‘losstaand incidentpersverklaring niet geloven. En dat was maar goed ook. We waren er al snel uit dat dit gaat om drugsoperaties uit 2010.
    Gerrit Schotte en Ivar Asjes blijven het ontslag van VDC Hoofd Gumbs aanvechten

    Frenemies Gerrit Schotte en Ivar Asjes en hun on-going Veiligheidsdienst VDC-perikelen

    Vanuit Colombia via Curaçao naar Amerika en vanuit Colombia via Sint-Maarten naar Europa. Deels bekend als onderzoek ‘Snowflakes‘. Daarin ging het om 623 kilo cocaïne. Zowel gangs van Buena Vista City (BVC) en Koraal Specht City (NLS) waren hierbij betrokken. Doch RST en OM kwamen de boeven op het spoor en traden op. In de zaak ‘Snowflakes’ ging echter iets mis omdat eerstens verdachten werden geliquideerd en vervolgens een rechercheur een verkeerde datum op een procesverbaal had gezet, waarna gezworen wittebef vriendjes mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en mr. Marije Vaders middels de media in koor hun bekende ‘corruptie en onschuld’ deuntje floten, waarna de rest van de verdachten vrijuit gingen. Welke in 2013 weer werd heropend wegens wittewas-activiteiten van andere verdachten, andermaal met hetzelfde illustere advocatenduo. Hoe dan ook, op het hoofd van BVC bendeleider Jais stond al jarenlang een aardig sommetje. Bendes die elkaar en anderen (en mensen die zich per ongeluk in het schietveld bevinden) doodschieten is helaas geen ‘losstaand incident’ maar een trend.

Verder lezen

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Wie heeft Wiels vermoord?

  • 11 juli 2014: Wie heeft Helmin Wiels vermoord? Juli 2014 is de maand van Helmin Wiels. Komt er eindelijk gerechtigdheid? Een vraag die heel Curaçao momenteel bezighoudt. Met de inhoudelijke zitting van de ‘maffiastyle’ moord
    helmin--politicus-curacao

    Volgens wijlen Helmin Magno Wiels was de onderwereld van Curaçao vermengd met bovenwereld

    op Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels op 4 augustus in aantocht, is deze maand de maand van het Openbaar Ministerie versus de media. Dat is mede omdat de moord op de politicus Helmin Wiels volgens Curaçao onlosmakelijk wordt gezien als een ‘maffia-style’ moord die sterk gekoppeld lijkt met de witwaspraktijken binnen het loterijen- en casinowezen. Wat weten we inmiddels? Uit een ietwat cryptisch opgesteld persbericht Aanhouding in onderzoek Magnus-Maximus van het Openbaar Ministerie kunnen we het volgende extraheren:

    1. Er is sprake van meerdere opdrachtgevers;
    2. Het Openbaar Ministerie heeft inzake ‘Magnus’ vrijwel alle schutters, betrokkenen en middelman van deze moord voor het hekje;
    3. Het Openbaar Ministerie weet exact wie de opdrachtgevers/auteurs (‘Maximus’) van deze moord zijn en houdt hen strak in de peiling;
    4. Geen arrestaties tot op heden in ‘Maximus’, dit onderzoek loopt nog steeds (weten is 1, bewijzen is 2).
  • Vaak loopt de media bij spraakmakende misdaden alvast een stapje vooruit. Sommige media en mensen hebben daarbij ook een andere (lees ‘afleidings-) agenda of slaan juist de spijker op de kop. Hieronder de meest spraakmakende Wiels-moord berichten nog even op een rijtje:
    1. 7 mei 2013 Gokmaffia (7 mei 2013) van John van der Heuvel in de Telegraaf;
    2. 9 mei 2013 ‘Corruptie en witwaspraktijken bij de illegale loterijen‘ volgens Ivar Asjes in het tv-programma EenVandaag;
    3. 9 mei 2013 ‘Onterechte roddels‘ volgens Loterijenbaas Robbie dos Santos in een mediabrief
    4. 18 mei 2013 ‘Vermoord door eigen partij’, volgens Wiels’ partner Betty da Fonte in de Telegraaf;
    5. 30 juli 2013 Cocochi Prins’ volgens een geheimzinnige compromitterende BlackBerry-ping;
    6. 14 januari 2014 Tromp en de zijnen volgens het controversiële advocatenduo Sulvaran & Peterson;
    7. 25 maart 2014 ‘Grupo Sopi volgens het dagblad Ultimo Noticia zou schutter Kuwas dit hebben verklaard;
    8. juli 2014: wordt vervolgd. Lees meer…

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Open brief aan onze Hackers

  • 28 juni 2014: Open brief. Beste Hackers. Het zit nog een beetje dwars. We geven toe: jullie waren -tijdelijk- succesvol. Maarrr. Heeft de hack de blog-redactie zelf stilgelegd? Neen. Terwijl onze populaire blog ‘plat’ lag, brak het aantal lezers door de grens van 40.000 (!) lezers met meer dan 700 (!) likes. Weliswaar werd er 12 dagen niet geblogd; onderwijl maakten we ons
    Santa Barbara Beach & Golf Resort Curaçao

    Never a dull moment in Moneylaunder Paradise

    nuttig op een andere manier. Geboren: een nieuw dossier: ‘De Consensusrijkswetten – en de strijd tegen de Consensusrijkswetten’. Geen onderwerp waar de gemiddelde Curaçaose blue-collar burger opgewonden van raakt. Maar de Curaçaose white-collar crimineel klaarblijkelijk des te meer. Leest u even mee? Uit de tijdslijnen en artikel-titels kunt u reeds opmaken welke mensen welke belangen hebben. Als het goed is, leest u over klein groepje bekende rakkers met behoorlijke diepe zakken, kelen en plannen. Uit de tijdslijnen van dit nieuwe dossier en de onrust gevoelens van de bevolking worden de contouren van een criminele organisatie duidelijker. Het OM noemt het de Gokmaffia. Deze Gokmaffia wordt bovendien gefaciliteerd door een clubje stromannen van divers pluimage, welke onder de noemer ‘onafhankelijkheid’ grip tracht te krijgen op onze juridische en financiële mechanismen (toezichthouders en handhavers). Lees meer…

NU.nl: Partner ex-premier Curaçao blijft verdachte

De voormalig premier van Curaçao, Gerrit Schotte, Cicely van der Dijs

Cicely van der Dijs, partner van de voormalig premier van Curaçao, Gerrit Schotte, blijft verdachte

Cicely van der Dijs, de partner van de voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte, wordt nog altijd verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

Van der Dijs werd donderdag al vrijgelaten uit de gevangenis op Curaçao, maar blijft verdachte. Dat heeft het Openbaar Ministerie op Curaçao vrijdag bekendgemaakt. Verder lezen

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt – Wie is Francesco Corallo?

  • 24 mei 2014: Francesco, Cicely en Gerrit. Gistermiddag een persbericht van het OM dat er in de zaak Babel de afgelopen week huiszoeking gedaan in Italië en diverse getuigen gehoord, zowel in Italië als in Sint Maarten. Corallo financieert Schotte en MFK niet, aldus Corallo zelf in de krant Extra. In het Antilliaans Dagblad vandaag ‘Babel: inval in Italië‘. Geheugensteun: wie is
    Francesco Corallo (rechts) heeft gisteren tegenover de Èxtra verklaard ‘nooit aan Gerrit Schotte persoonlijk’ geld te hebben gegeven; ‘ook niet voor zijn politieke campagne’.

    Francesco Corallo (rechts) heeft gisteren tegenover de Èxtra verklaard ‘nooit aan Gerrit Schotte persoonlijk’ geld te hebben gegeven; ‘ook niet voor zijn politieke campagne’. Links Theo Heyliger van de politieke partij United People’s Party van Sint Maarten.

    Francesco Corallo? En wat zijn de banden met ‘neefje’ Schotte? Pro Pueblo uitte in juni 2012 de eerste noodkreet: ‘Red Curaçao uit macht georganiseerde misdaad’. Eind 2012 beschreef Jacob Gelt Dekker (FTM) ‘De maffiabanden van Gerrit Schotte’. In 2013 schreef Persbureau Curaçao een portret van de casinobaas. Gister in de Extra reageerde Francesco Corallo zelf. Hij zou ‘nooit aan Gerrit Schotte persoonlijk’ geld te hebben gegeven; ‘ook niet voor zijn politieke campagne’. Interessant. We zoomen even in. Volgens de aangifte van 22 oktober 2012 (1 van de 2 aangiften op grond waarvan het OM meldt het strafrechtelijke onderzoek Babel te zijn gestart), heeft Corallo in elk geval twee stortingen gedaan op de rekening van Cicely van der Dijs; de eerste van $140.000 op 14 mei 2010 en de tweede van $73.422 op 13 juni 2010. Lees meer…

Babel: inval in Italië

Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs gearresteerd

In de zaak Babel, waarin oud-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs verdacht worden van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte, is afgelopen week een huiszoeking gedaan in Italië

In de zaak Babel, waarin oud-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs verdacht worden van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte, is afgelopen week een huiszoeking gedaan in Italië. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gisteren bekendgemaakt.

Ook zijn er verschillende getuigen gehoord. Niet alleen op Curaçao, maar ook op Sint Maarten en in Italië.

Lees meer…

Bron: Antilliaans Dagblad Verder lezen

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt – Wie is Cicely van der Dijs?

  • 23 mei 2014: Cicely van der Dijs vrijgelaten. Cicely kwam gisteravond vrij na een foutje. De rechter-commissaris oordeelde, dat door één van de verhorende rechercheurs aan haar is gezegd dat ze één dag verlenging zou krijgen. In het licht van het vertrouwen dat een dergelijke uitspraak mag
    Cicely van der Dijs

    Cicely van der Dijs is eigenaar van Vanddis benzinestations en geeft daarmee leiding aan ca 400 mensen. Cicely huurde via Vanddis Gerrit Schotte in als consultant en kregen een heimelijke relatie. Onder Kabinet-Schotte werd Cicily tevens commissaris van respectievelijk Korpodeko, CPA en Selikor. Daarnaast ontving ze gelden van o.a. Francesco Corallo/BetPlus via haar rekening t.b.v. haar lover

    opwekken, is naar het oordeel van de rechter-commissaris voortzetting van de inverzekeringstelling onrechtmatig, aldus het OM. Ze blijft wel verdachte. Om 21u werd Cicely uit SDKK vrijgelaten (video). De vraag: wie is Cicely van der Dijs? Cicely is een telg uit de Curaçaose familie Van der Dijs (Sapjesfabriek Lovers, Drankhandel Licores Maduro, Pompstations Vanddis + enkele participaties). Cicely (36) is de dochter van Jeanette Verbrugge en MFK-partijfinancieerder Pedro ‘Papito’ van der Dijs, president-commissaris van Vanddis N.V. (video). Volgens haar LinkedIn heeft Cicely rechten gestudeerd in Leiden. Vanaf 2006 is Cicely Managing Director tevens eigenaar van Vanddis N.V. (tankstations). Daarmee geeft Cicely leiding aan ca. 200 mensen. Van Cicely’s bedrijf Vanddis ontving Schotte (destijds eilandsraadslid) in 2009 een grote hoeveelheid ‘consultancyfees‘. Cicely kreeg daarnaast een heimelijke relatie met Schotte, die volgens haar Facebook nog steeds is getrouwd met Nathalie Salas. Ook tijdens zijn premierschap ontving Schotte, o.a. via Cicely’s rekening, bedragen van Vanddis en BetPlus (Corallo). Deze ‘fees‘ zijn gemeld bij MOT en later in een aangifte opgenomen. Tijdens Kabinet Schotte werd Cicily in 3 commissariaten van overheidsbedrijven (Korpodeko, CPA, Selikor) benoemd. Omkoping? Lees meer…

Gwenette Martha sleutelfiguur in Amsterdamse onderwereld

De bekende Amsterdamse crimineel Gwenette Martha is doodgeschoten in Amstelveen. Wie was Martha? Een portret van een beroepscrimineel.

De bekende Amsterdamse crimineel Gwenette Martha is doodgeschoten in Amstelveen. Wie was Martha? Een portret van een beroepscrimineel.

De bekende Amsterdamse crimineel Gwenette Martha is doodgeschoten in Amstelveen. Wie was Martha? Een portret van een beroepscrimineel.

Justitie heeft Martha al jaren in het vizier. In 2008 wordt hij voor het grote publiek bekend: met hulp van twee anderen weet hij uit de gevangenis te ontsnappen.
Verder lezen

NOS: Ex-premier Curaçao aangehouden

ex premierr Gerrit Schotte en zijn vriendin Cicely van der Dijs aangehouden

Ex premier Gerrit Schotte en zijn vriendin Cicely van der Dijs aangehouden

Voormalig premier Gerrit Schotte van Curaçao is vanochtend bij de studio’s van de Curaçaose televisiezender CBA in Willemstad door de politie aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie.

Schotte had kort voor zijn aanhouding een interview afgegeven, toen de Landsrecherche hem bij de uitgang opwachtte en meenam. Het is niet bekend waarom hij is gearresteerd. Ook Schottes vriendin is aangehouden. Verder lezen

OM: Illidge pakte anderhalve ton in steekpenningen7 mei 2014

Patrick Illidge wordt aangevoerd bij de rechtbank  - foto Today / Milton Pieters

Patrick Illidge wordt aangevoerd bij de rechtbank – foto Today / Milton Pieters


PHILIPSBURG – Het onafhankelijk parlementslid Patrick Illidge heeft tussen 10 oktober 2010 en 30 september 2013, 150.000 dollar in steekpenningen aangenomen van Jaap van den Heuvel, eigenaar van het Bada Bing bordeel in Simpson Bay. Althans, zo luidt de aanklacht van het Openbaar Ministerie tegen de 48-jarige politicus.
Verder lezen

Mededeling(en) Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie

OM gaat in cassatie in Zambezi-zaak

Willemstad/Kralendijk – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in cassatie in de zaak Zambezi. Dat heeft woordvoerder Norman Serphos van het OM laten weten. Of het OM in cassatie zou gaan werd op het allerlaatste moment besloten.

Advertentie

Verder lezen

‘Teeven liet misdaadfortuin witwassen’

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven

HILVERSUM – De huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft in 2000 als officier van justitie een deal gesloten met drugshandelaar Cees H., die volgens hoogleraren belastingrecht neerkomt op een witwasoperatie. Dat meldde het tv-programma Nieuwsuur dinsdag.

Nederland is kwetsbaar voor witwaspraktijken

Witwassen

Witwassen

Nederland blijkt een van de meest kwetsbare landen te zijn als het gaat om het witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit een studie van professor Brigitte Unger naar het anti-witwasbeleid van de EU.

Voorlopige hechtenis Jaap van den Heuvel opgeheven

Jaap van den HeuvelPhilipsburg – ,,Ik ben blij dat ik mijn paspoort terug heb”, zei een opgeluchte Jaap van den Heuvel nadat de rechter-commissaris gisteren zijn voorlopige hechtenis en alle daaraan gekoppelde voorwaarden ophief. ,,Mijn advocaat heeft goed werk voor me gedaan.”

Advertentie

Verder lezen

PAIS pleit voor een ‘afpakteam’

PAIS-Side-LogoWillemstad – Coalitiepartij PAIS is voorstander van een zogeheten ‘afpakteam’ dat de mogelijkheid heeft om ‘crimineel’ geld in beslag te nemen zonder dat daarvoor een lange weg bewandeld moet worden.

Advertentie

Verder lezen

Prioriteiten OM sluiten goed aan

Minister Opstelten over veiligheidsbeeld BESeilanden

Ivo OpsteltenWillemstad/Kralendijk – De prioriteiten van het Openbaar Ministerie (OM) van de BES sluiten naar de mening van de Nederlandse minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie goed aan bij de bevindingen van het rapport ‘Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013; Criminaliteit, regelovertreding en overlast op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

Advertentie

Verder lezen

Behandeling faillisement Van Assendelft van Wijck opnieuw uitgesteld

Christiaan van Assendelft van Wijck

Christiaan van Assendelft van Wijck

ANTWERPEN – De behandeling van het verzet van de Curaçaose zakenman Christiaan van Assendelft van Wijck tegen zijn faillisement is op 19 december opnieuw uitgesteld.
Verder lezen

PAIS wil actie tegen Statenlid Schotte

PAIS-Side-LogoWillemstad – Coalitiepartij PAIS heeft vragen gesteld aan premier Ivar Asjes (PS) en minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) over de Landsverordening lidmaatschap Staten.

Advertentie

Verder lezen

Wet zegt niets over verdacht Statenlid

Na veroordeling kan ontzetting uit actief en/of passief kiesrecht volgen

wets-boekenWillemstad – Voor zover bekend, bepaalt de wet waar het betreft het lidmaatschap van de Staten niets ingeval een lid van de Staten de status van verdachte krijgt, zoals nu van toepassing is voor MFK-fractieleider Gerrit Schotte.
Verder lezen

Huiszoeking in woning ex-premier Gerrit Schotte

De vader van Schotte (uiterst rechts) in gesprek met onder anderen Statenlid Charles Cooper (MAN).

De vader van Schotte (uiterst rechts) in gesprek met onder anderen Statenlid Charles Cooper (MAN).

WILLEMSTAD — De woning van ex-premier Gerrit Schotte en het hoofdkwartier van zijn politieke partij Movementu Futuro Kòrsou (MFK) in Saliña zijn vanochtend vroeg binnengetreden door de Landsrecherche, het Openbaar Ministerie en het Recherche Samenwerkings Team (RST).


Verder lezen

6 Zoekingen vanmorgen op Curaçao

Openbaar MinisterieVanmorgen, maandag 9 december 2013, hebben er in het kader van een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen plaatsgevonden onder leiding van de Rechter-commissaris en in aanwezigheid van de Officier van Justitie.

Advertentie

Verder lezen