Amigoe | Verdachte SNS kreeg tonnen via Curaçao

Buck Groenhof SNS ReaalWILLEMSTAD — Buck Groenhof, verdachte in de fraudezaak rond SNS-vastgoedtak SNS Property Finance, ontving de afgelopen jaren grote geldbedragen die vanaf Curaçao op zijn privé-bankrekeningen bij Van Lanschot Bankiers werden bijgeschreven. Dat meldt de Telegraaf vandaag.

Daarnaast kwamen er op deze rekeningen betalingen binnen van zijn ‘vriendenclub’, die hij naast zichzelf bij SNS inhuurde.

Dit valt op te maken uit een intern integriteitsonderzoek van SNS Reaal, dat onderdeel uitmaakt van het strafdossier in de fraudezaak.

Uit het strafdossier blijkt dat de Nederlandse fiscale opsporingsdienst Fiod onder meer belangstelling heeft voor een betaling van 174.564 euro, die Groenhof ontving op de bankrekening van zijn privé-vennootschap Consus.

Het bedrag is afkomstig van de Curaçaose onderneming ‘Buccaneer Bay’, die onderdak vindt bij trustbedrijf United Trust.

Bij United Trust in Willemstad vond eergisteren een huiszoeking van justitie plaats.
Daarbij werd verzocht om twee dossiers, waarvan één dossier in beslag is genomen voor nader onderzoek, zo meldt eigenaar- directeur van United Trust Gregory Elias desgevraagd aan de Amigoe.
De verdachte is volgens Elias geen cliënt bij United Trust.

Uit verslagen van verhoren blijkt dat Groenhof ‘stug volhoudt geen Antilliaanse vennootschap te bezitten, hoewel de naam van het hem gul betalende Buccaneer Bay mogelijk verwijst naar zijn voornaam’, aldus de Telegraaf, die in het bezit is van deze verhoorverslagen.
Groenhof bepaalde zelf wat zijn vriendenclub, die hij inhuurde bij SNS, van hun loon aan hem moest afdragen.

Zij declareerden een bepaald bedrag bij SNS, waarvan zij een gedeelte aan hem moesten overmaken.
Zo zou zijn assistente zijn betaald, evenals zijn medeverdachten, waaronder een voormalig regionaal manager van ABN Amro in het Caribisch gebied.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *