Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

De witwasbankiers van ING


ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk bij witwassen?

Kijk onze uitzending ‘De witwasbankiers van ING‘ waarin ZEMBLA de witwaspraktijken van de bank onderzoekt.

Bron: Zembla

Naschrift KKC

Bekijk hier de Zembla-uitzenidng op NPO of bij Zembla op https://www.npostart.nl/zembla/14-03-2019/BV_101392230

Lees hier het dossier Cymbal/Troya

Ook in Curacao en Nederland is geschikt in de ING Cymbal/Troya zaak

Een Reactie op “Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

  1. Masterclass Gianni Schob, EY – ex KPMG?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *